美国司法部对王子集团创始人发起史上最大规模比特币没收行动
美国司法部今日宣布对王子集团创始人兼主席陈志提起民事诉讼,要求没收其价值约150亿美元的比特币资产。这批比特币目前由美方监管,成为该部门有史以来最大规模的单次没收行动。据称,这些资产与一个跨国犯罪集团有关,该集团涉嫌在柬埔寨运营强迫劳动基地实施大规模加密货币投资诈骗。
网络诈骗主谋
根据官方声明,陈志被指控是建立在他者痛苦之上的精密网络诈骗帝国的"主谋"。起诉书显示,自2015年前后,王子集团涉嫌利用其企业架构将数百名劳工贩卖至柬埔寨的强迫劳动营。
这些被囚禁在高安保园区内的劳工,据称被迫实施所谓的"杀猪盘"加密货币投资骗局。诈骗者通常通过即时通讯或社交媒体与受害者建立长期信任关系,继而诱骗他们将加密货币转入虚假投资账户。最终受害者的资金被窃取,导致美国及全球各地民众蒙受数十亿美元损失。园区工人则常在暴力威胁下被迫实施诈骗。
加密货币没收
本次民事没收诉讼针对约127,271枚比特币(价值约150亿美元),美国司法部确认这些资产是陈志欺诈活动的收益与犯罪工具。为隐匿非法所得来源,王子集团相关人员涉嫌采用加密货币洗钱技术,通过"喷洒"和"漏斗"手法在大量虚拟货币钱包间频繁转移资金。
纽约东区联邦检察官办公室发言人表示:"这项起诉和创纪录的没收行动,体现了我们运用一切可用手段确保犯罪无利可图的决心。"
与此同时,美国财政部将王子集团列为跨国犯罪组织,并宣布对陈志及数名关联个人和实体实施制裁,指控他们参与非法活动。

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