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欧盟议员在新反腐败建议中警示加密货币风险

2026-10-09 00:02:10

欧盟立法者呼吁加强对加密货币资产、隐蔽所有权结构及数字工具的审查

欧盟立法者敦促欧洲委员会在即将出台的反腐败战略中，针对涉及加密货币资产、隐蔽所有权结构以及数字工具的腐败风险采取应对措施。欧洲议会通过了一项非约束性决议，呼吁加强措施以追踪、冻结、没收并追回犯罪所得。

立法者要求对公共采购、政治融资和游说活动实施更严格的监管，同时加强对吹哨人和记者的保护。预计欧洲委员会将在2026年底前采纳其反腐败战略，此举旨在补充已于5月生效的欧盟指令。

欧洲议会推动强化资产追回机制

10月8日（星期四），欧洲议会议员通过一项非约束性决议，敦促委员会解决数字资产和复杂企业结构在腐败相关活动中的使用问题。决议呼吁建立更完善的程序，用于追踪与犯罪相关的收益，并采取冻结、没收及追回资金等措施。

议员们希望委员会将这些优先事项纳入其计划于2026年底前通过的策略中。根据欧洲议会的建议，该决议构成了立法者对委员会反腐败战略的重点关切之一。核心诉求在于追回通过腐败及其他犯罪活动获得的资产。欧洲议会议员希望当局拥有更强的机制来识别非法收益、防止其转移，并在刑事调查结束后追回资金。

决议指出，需要特别关注加密货币资产、不清晰的所有权安排以及数字技术领域。然而，该决议并未对加密货币交易设立新的限制，也未立即引入针对加密企业的合规要求。

立法者还要求改进公共采购和资助监督机制，因为公共资金的使用可能引发利益冲突和不当影响的担忧。提案涵盖利益冲突申报和管理的共同标准、更清晰的游说活动规则，以及各成员国间更为一致的政治融资要求。

保护吹哨人和调查记者是议会建议的另一组成部分。欧洲议会议员呼吁为揭露疑似腐败行为及举报公共资源滥用情况的个人提供安全保障。

现有欧盟法规下加密货币面临审视

此前，欧盟立法者已对利用加密货币规避金融限制和隐瞒非法活动的做法表示关切。今年7月，议会呼吁审查去中心化金融、质押、加密借贷和非同质化代币在《加密资产市场监管条例》（MiCA）下的处理方式。

正如先前报道，7月7日的决议要求欧洲委员会检查MiCA未充分涵盖的数字资产市场领域。议会以390票赞成、86票反对、134票弃权通过了该项数字资产决议。其建议包括加强反洗钱控制、有效的客户身份识别要求以及对加密支付更紧密的监控。

立法者表示担忧，加密货币可能被用于逃避制裁以及违反反洗钱和反恐融资规定。他们鼓励调查机构利用区块链技术识别犯罪交易，并合作阻断非法转账。这些建议涵盖了加密企业的监管工具、执法实践和合规标准。

此外，欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资管理局（AMLA）警告称，该地区加密牌照过渡期伴随着合规风险。7月，AMLA主席布伦娜·瑟乔（Bruna Szego）警告称，在MiCA过渡期结束后，未持牌交易所的客户可能会迁移至授权提供商。瑟乔表示，离开欧盟市场的公司可能面临严重的提现活动，而接收新客户的持牌提供商可能难以维持现有的合规标准。

该机构计划在2026年发布关于加密行业洗钱风险的报告，并开发其区块链分析能力以支持监管工作。

MiCA执行暴露出加密企业的合规差异

随着受影响司法管辖区加密资产服务提供商的最后过渡期于7月1日结束，欧盟的MiCA许可框架进入了下一个执行阶段。根据该法规，提供受覆盖加密服务的企业必须持有必要的授权才能在欧洲市场合法运营。

8月的一项分析发现，截止日期后仍有1,062家加密企业缺乏授权，而在1,343家提供商中仅有281家获得了批准。分析显示，12%的未授权企业被评定为高风险或严重风险，相比之下，持牌提供商的这一比例仅为2%。分析还确定了从未经授权的实体向受制裁对手方进行的直接转账金额为50亿美元，而持牌提供商的记录金额为17亿美元。

这些发现涉及MiCA下的监管状态和金融犯罪暴露情况，而议会最新的反腐败建议则侧重于犯罪所得的处理和所有权透明度。9月，欧洲证券和市场管理局（ESMA）概述了其2027年的监管重点，包括业务韧性、外包安排以及加密企业必须在欧盟境内保持足够运营的要求。

ESMA计划为各国监管机构引入共同的风险指标和报告标准。其MIDAS加密市场监管系统预计将于2027年开始首个运营阶段。该机构的监管调查结果预计将有助于欧洲委员会对MiCA的审查，该审查预计将于2027年6月前完成。

委员会计划于2026年底前出台反腐败战略

议会最新决议紧随欧盟反腐败指令之后，该指令已于2026年5月生效。该指令确立了成员国之间腐败罪行的共同定义和最低刑事处罚，为起诉与腐败相关的犯罪提供了共享的法律框架。

即将到来的战略旨在通过政策建议补充该指令，重点关注预防、机构监督和犯罪资产追回。与指令不同，议会10月的决议不具有约束力，也不会独立改变现有立法。委员会将决定将其哪些建议纳入战略中。

欧洲议会议员请求统一政治融资和游说的标准，并为调查或举报腐败的人员提供保障。欧洲委员会预计将在2026年底前正式采纳其反腐败战略。

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