美国对伊朗的加密货币打击行动在据报道涉及1亿美元后进一步扩大_新闻

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美国对伊朗的加密货币打击行动在据报道涉及1亿美元后进一步扩大

2026-10-10 01:37:04

美国针对伊朗加密货币网络的执法行动：澄清与解析

美国当局正在加强对与伊朗相关的加密货币网络的打击力度，但有关华盛顿准备进行新一轮10亿美元数字资产没收的报道，似乎将近期的执法活动与几个月前披露的数据混淆了。财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）于5月29日表示，作为“经济愤怒”（Operation Economic Fury）行动的一部分，美国当局已没收约10亿美元的伊朗加密货币资产。然而，截至10月9日，司法部或财政部并未发布新的没收诉讼或行动公告，表明另有10亿美元的加密货币即将被没收。这一区分至关重要，因为华盛顿的执法行动仍在持续扩大。

目前，司法部正在单独追缴约6100万美元的加密货币，这些资金据称源自受制裁的伊朗石油销售；而财政部则针对那些被指控协助德黑兰绕过传统银行渠道转移资金的交易所、钱包和金融中介机构采取行动。

6100万美元案件中被没收的实际内容是什么？

曼哈顿联邦检察官于9月14日提交了一份民事没收诉讼，针对的是约6100万美元的加密货币，据称这些资产与伊朗原油及石油产品的黑市销售有关。司法部认定企业Blessed Trust和Hexa Whale为涉嫌中介方，指控它们帮助将石油收入转化为数字资产，并通过加密货币基础设施转移资金。

检察官指控，一组被称为“A实体”的地址接收并分发超过15亿美元的伊朗石油销售收入，其中包括向与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的企业和钱包进行的转账。然而，这15亿美元代表的是涉嫌的交易流量，而非当前面临没收的财产价值。政府在该案中寻求没收的金额约为6100万美元。此外，民事没收诉讼仅是指控，并非最终确定该财产源于犯罪所得，政府必须通过司法程序确立其主张。

投资者启示：交易量、冻结资产和没收资产是不同的概念。投资者不应将15亿美元的资金流或早期的10亿美元没收总额视为新的没收行动。

伊朗的加密货币交易所如何成为直接目标？

华盛顿的策略已从追踪单个钱包转向打击伊朗数字资产流通的基础设施。今年6月，财政部对Nobitex及其他三家伊朗加密货币交易所实施制裁，指出Nobitex在2025年处理了伊朗超过一半的数字资产流入，并促进了与规避制裁及革命卫队有关的交易。财政部表示，此举导致在该阶段行动中近5亿美元与政权相关的加密货币被冻结。

随后，执法行动深入稳定币基础设施。7月，美国当局指定了四个与伊朗央行相关的钱包地址，随后这些地址上持有的约1.31亿美元USDT被冻结。这一事件说明了稳定币为何特别容易受到制裁执法的影响：虽然转账发生在公共区块链上，但一旦监管机构识别出受制裁地址，中心化发行商通常可以阻止这些地址移动代币。

为何财政部针对BitBank？

9月17日，随着OFAC制裁伊朗数字资产项目BitBank，这场行动再次扩大。财政部称，该项目由金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制。司法部指控赞贾尼在6月至7月期间利用BitBank，协助向革命卫队转移价值数亿美元的比特币。BitBank及其软件开发商以及三名赞贾尼的关联人士一同被列入制裁名单。此行动是在8月启动的更广泛的“经济流放者”（Operation Economic Outcast）运动框架下采取的，该运动不仅限于加密货币，还延伸至用于产生或转移伊朗收入的银行、商品、运输等其他渠道。

投资者启示：现在的执法风险已超越伊朗钱包，扩展至提供全球加密货币流动性访问权限的交易所、开发人员和外国中介。

为何10亿美元的区分很重要？

贝森特5月的声明确立了约10亿美元是美国在行动中已没收或冻结的累计金额。如果将该数字视为10月份的新行动，将严重夸大最新事态发展。自5月以来发生的变化在于执法架构的范围扩大。财政部已对伊朗交易所、与央行关联的钱包、离岸中介、BitBank以及传统金融机构采取行动，而司法部则开启了一个直接与石油销售收入相关的独立没收案件。

压力也延伸到了数字资产之外。10月8日，作为破坏伊朗剩余影子船队的努力的一部分，财政部制裁了17艘船只及相关公司，前一天刚发出警告，称协助德黑兰转移资金机构可能面临美国限制。对于加密市场而言，执法模式比头条数字更重要。公共区块链虽然允许受制裁网络跨境转移资产，但也创造了调查人员可追踪的交易记录。当这些资金最终与能够冻结代币的中心化交易所、托管机构或发行商互动时，这种可追溯性可能成为执法优势，而非逃避制裁的盾牌。

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