Coins.ph赌博链接指控使其加密交易所牌照面临风险_新闻

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Coins.ph赌博链接指控使其加密交易所牌照面临风险

2026-10-14 15:46:43

Coins.ph 面临监管审查：菲律宾央行拟对涉嫌协助受限离岸赌博运营商交易的行为实施制裁

菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，简称 BSP）正在权衡对 Coins.ph 实施潜在制裁的可能性，原因是该交易所被指控为受限制的离岸赌博运营商处理交易。如果监管机构确认违规行为严重且广泛，Coins.ph 的牌照存在被撤销的风险。

作为菲律宾最大的加密货币交易所，Coins.ph 目前正面临来自菲律宾央行的潜在监管行动。据称，该公司曾为受限制的离岸赌博运营商处理交易。央行正在考虑对该交易所进行处罚，而牌照是否会被撤销，取决于违规行为的严重程度和范围。

Coins.ph 拥有超过 1800 万客户，处理着菲律宾比索与稳定币之间约 75% 至 80% 的交易量。其每日现货交易量约为 5000 万美元。若在此规模下发生牌照撤销事件，不仅会影响 Coins.ph 自身，更将重塑当地数字资产市场的格局。

监管背景：规避限制的资金通道

这一事件的根源可追溯至去年的一项监管政策转变。当时，菲律宾央行采取措施限制通过电子钱包应用进行的赌博活动，要求受监督的金融机构屏蔽对赌博网站的访问权限。然而，据消息人士透露，多家赌博运营商通过将交易迁移至 Coins.ph，利用加密货币和稳定币向离岸合作伙伴付款，从而有效绕过了央行设定的限制措施。

本月早些时候，菲律宾央行采取了较为温和的第一步措施，即限制通过 DCPay Philippines 向 Coins.ph 存入资金。DCPay Philippines 是该交易所的关键电子钱包运营商，通过 InstaPay 和 PESONet 系统运作。官方未公开说明具体原因，也未设定限制结束日期。通常情况下，存款限制是监管审查的开端，而非最终结论。

合规部门人员离职引发关注

从外部视角来看，局势变得更加复杂的是，在限制措施出台前的这段时间里，Coin.ph 有三名高级合规官员相继离职。首席合规官 Lexi Herrera、反洗钱交易监控主管 Chris Beano 以及反洗钱报告官员 Irish Calagui 均已离开公司。

此外，在监管压力下出现合规高管离职的情况，可能预示着内部对于如何应对监管压力存在分歧，也可能仅仅是反映了 heightened scrutiny（加强审查）带来的巨大压力。无论如何，这一时间点都引人深思。

超越交易所本身的影响

为何此事的重要性超出了 Coins.ph 一家交易所的范围？菲律宾是全球第四大汇款接收国，有超过 1080 万菲律宾人居住在国外，每年流入的汇款金额约为 430 亿美元。大部分资金通过银行和传统汇款运营商流动。此外，由于 Coins.ph 占据比索-稳定币流动性的主导地位，其运营受到的任何重大干扰都将波及整个国家的更广泛的汇款和加密生态系统。

关于 Coins.ph 的背景与当前状态

Coins.ph 于 2019 年 1 月以 9500 万美元的价格被印尼科技公司 Gojek 收购，随后出售给前 Binance 首席财务官周伟（Wei Zhou）。目前，针对该公司的指控尚未正式裁定。

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