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行动代号“幽灵对抗”：390亿美元诈骗资金与数字货币

2026-10-23 21:16:00

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最新加密货币新闻：390亿美元诈骗行动揭秘

由阿联酋主导的反欺诈打击行动揭示了诈骗网络如何跨越国境转移非法资金；他们利用银行账户和加密货币完成这一过程。此次行动还展示了警方、交易所和技术公司如今如何作为团队共同追踪数字资产。

该消息来自WAM英文官方X账号。代号“对抗幽灵”（Operation Confrontation Ghost）的行动是一项为期三个月的反欺诈运动，由阿联酋领导。行动中发现了超过390亿美元与网络诈骗相关的资金和加密资产。

来自30个国家的警察参与了此次行动，国际刑警组织、全球反诈骗联盟以及13家私营企业也参与其中。成果在维也纳举行的联合国犯罪会议上公布。

“对抗幽灵”行动：390亿美元数据的含义

据WAM新闻报道，阿联酋内政部表示，这390亿美元与欺诈有关；各国目前正在努力追回这些资金。对于加密货币新闻读者而言，追踪总额反映了调查人员发现的规模。

扣押总额则反映警方实际冻结或没收的金额；Cryptonews还提到了另一项独立行动“黑屏行动”（Operation Blackout）。该行动报告称扣押了约170亿美元的资产和加密货币；这两个数字衡量的是不同的概念。

加密货币诈骗打击成果：逮捕、突袭与阻止尝试

据阿联酋国家通讯社报道，在三个月的时间内，各国发现了超过15,500名受害者和3,500多名嫌疑人。这些案件导致超过960人被捕，并关闭了29个诈骗窝点。

人工智能辅助欺诈、数字金融犯罪及色情勒索目标

此次行动针对三类犯罪行为：首先是利用人工智能的诈骗；其次是数字平台上的金融欺诈；第三是在线色情勒索，即利用私密照片进行敲诈勒索。

联合国毒品和犯罪问题办公室负责人莫妮卡·朱马表示，罪犯利用人工智能、银行账户和加密货币实施诈骗。正如《国民报》报道的那样，他们还利用这些手段隐藏资金来源。

阿联酋内政部表示，代币化技术每月保护了超过40亿笔支付。代币化将私人支付数据替换为小偷无法使用的代码，从而保障安全。

加密货币行业合作伙伴与区块链追踪的作用

据阿联酋国家通讯社报道，Crypto.com、万事达卡和Meta是13家私营合作伙伴之一。目标是更快地共享事实信息并更早地应对威胁。

这种团队合作连接了交易所、支付公司和社交平台。每一方都掌握着追踪链条的不同部分；调查人员沿着这条线索，跨越钱包和银行账户进行追踪。

关键要点

由阿联酋内政部领导的“对抗幽灵”行动，在2026年7月1日至9月30日期间，发现了超过390亿美元与欺诈相关的资金和数字资产。
这390亿美元是被发现和追踪到的，而非已扣押。追讨资产的工作仍在进行中。
该行动报告称有超过960人被捕，29个诈骗中心遭到突袭，并在30个国家阻止了1.2371亿次在线诈骗尝试。

加密货币投资者和交易所应关注的后续发展

目前最大的未解之谜是追踪到的资产能否最终返还给受害者。Coin Edition指出，下一步是将共享信息转化为实际的资产追回；WarBrief也指出了同样的挑战。

关注“对抗幽灵”行动的读者可以留意三个方面：官方的资产追回总额、交易所对账户的冻结情况，以及阿联酋内政部的新动态。

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