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澳大利亚出台加密货币ATM新规以遏制诈骗
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）6月3日发布公告，要求加密货币ATM运营商实施单笔现金存取款上限5000澳元（约合3250美元）的规定。同时，运营商必须在机器上显示诈骗警告信息，提醒用户潜在风险。
强化监管措施
新规要求ATM提供商进行更严格的客户身份核查，并加强可疑交易监控。AUSTRAC首席执行官布rendan Thomas表示："这些措施旨在保护个人免遭诈骗，防止企业被犯罪分子利用。"他指出，鉴于当前风险，确保该行业符合最低标准并减少加密货币ATM的犯罪滥用绝对必要。
该政策源于AUSTRAC特别工作组对全国加密货币ATM使用情况的调查。数据显示，50岁以上用户占交易总额的72%，其中60-70岁人群单独贡献了29%。
监管行动持续进行
AUSTRAC已拒绝为运营商Harro's Empires续期注册，并警告其他未履行反洗钱义务的数字货币交易所可能面临相同后果。尽管现金限额目前仅适用于ATM提供商，但AUSTRAC建议所有接受现金的交易平台考虑采用类似标准。
该机构还与澳大利亚联邦警察领导的网络犯罪联合协调中心合作，开发教育材料放置在ATM附近，提醒用户常见诈骗手法、危险信号及举报可疑活动的方式。
诈骗案件数量激增
澳大利亚联邦警察6月3日另一份报告显示，2024年1月至2025年1月间共发生150起涉及加密货币ATM的诈骗案件，损失超过310万澳元。当局认为实际数字可能更高，因为许多受害者尚未察觉受骗或不愿报案。
据统计，澳大利亚加密货币ATM数量已从2019年的23台激增至1800余台。这些机器每年处理近15万笔交易，涉及约2.75亿澳元现金，主要购买比特币、泰达币和以太坊等资产。
