加拿大男子涉嫌欺诈6500万美元加密货币被起诉
案件概述
一名加拿大男子因涉嫌利用两个去中心化金融协议中的漏洞从投资者(包括美国投资者)那里欺诈性地获取约6500万美元而被起诉。起诉书指控22岁的Andean Medjedovic在2021年至2023年期间操纵去中心化交易所聚合器KyberSwap和Indexed Finance的智能合约,以人为的价格提取投资者资金,使他们的投资一文不值。
跨国追捕
尽管被起诉,梅杰多维奇仍然在逃。在荷兰检察院和海牙的荷兰国家警察网络犯罪部门的支持下,执法机构正在积极追查他的下落。他被指控犯有多项罪名,包括威胁或害怕非法获取财产和两项洗钱罪。如果被定罪,他将因未经授权损坏受保护的计算机罪名面临最高10年监禁,其他每项罪名将面临20年监禁。
犯罪手法
起诉书称,这名男子涉嫌借款数亿美元的数字代币,并参与了一系列欺骗性交易,诱骗自动智能合约错误计算了关键的财务变量。起诉书详细说明了他如何据称使用掉期交易将被盗的代币兑换成其他数字资产,进行桥接交易以在不同区块链之间转移资金,并依靠数字资产混合器来掩盖资金的真实流动。
检察官还指控Medjedovic和他的同伙使用虚假和借来的身份在各种加密货币交易所开设账户,以进一步掩盖他们的踪迹。在Indexed Finance黑客攻击之后,据称他与另一个人合谋通过使用虚假KYC(了解您的客户)信息开设的交易所账户洗钱。
详细作案计划
起诉书显示,Medjedovic维护了一份详细的混淆交易分步手册,他将其命名为"moneyMovementSystem"。据称,在一项桥接协议冻结了他的几笔交易后,Medjedovic一度向一名伪装成软件开发人员的卧底执法人员支付了80,000美元,以绕过限制并解锁500,000美元的被盗加密货币。
KyberSwap攻击事件
据称,2023年11月,Medjedovic执行了针对KyberSwap的漏洞利用,KyberSwap是一种在以太坊、Arbitrum和其他区块链上运行的DeFi协议。用他的话来说,通过迫使协议的流动性池"出现故障",Medjedovic能够在77个KyberSwap流动性池中耗尽4880万美元的投资者资金。据称,在利用该漏洞之后,Medjedovic试图通过"虚假和解提案"勒索KyberSwap开发人员、投资者及其去中心化自治组织(DAO)的成员。
全球打击网络金融犯罪
起诉书发布之际,全球执法部门继续打击网络金融犯罪。在另一起案件中,德里警方的情报融合和战略行动(IFSO)部门逮捕了一名来自西孟加拉邦的男子,他与对印度最大的加密货币交易所WazirX的2.35亿美元网络攻击有关。