BNB突破860美元阻力位但表现不及大盘
BNB在24小时内上涨1.7%,成功突破860美元阻力位,但表现仍逊于整体加密货币市场。此番小幅上涨之际,《金融时报》发布调查报道称,币安在达成43亿美元刑事和解后,仍允许数亿美元资金通过可疑账户流通。
BNB曾短暂触及868美元高点,随后回落至852美元附近交易。该交易所代币较去年10月1370美元的历史高点仍有38%的跌幅。
事件详情
《金融时报》调查显示,内部文件披露13个可疑账户在2021至2025年间累计处理17亿美元交易。其中约1.44亿美元可疑资金流动发生在币安2023年11月与美国当局达成认罪协议之后。
报告指出,一个关联委内瑞拉贫民居民的账户在2021至2025年间转移9300万美元,资金最终流向被指控为伊朗和真主党转移资金的网络。另有账户在14个月内修改收款银行信息647次,期间接收超过1.77亿美元资金。
前联邦检察官斯特凡·卡塞拉向媒体表示,此类操作模式类似于未经注册的货币传输业务。币安回应称其"保持严格的合规控制,对非法活动采取零容忍态度"。
影响分析
此事暴露出币安和解承诺与实际合规执行之间可能存在的差距。市场数据显示,其他交易所代币较历史峰值展现出更强韧性,LEO较高点仅下跌约10%,而BNB较去年10月峰值仍低38%。
本次调查发布正值美国联邦检察官审议币安提前终止三年独立监管的申请。创始人赵长鹏因违反反洗钱法规被判刑四个月后,于去年10月获得总统特赦。
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