币安严词否认指控
币安公司坚决否认其合规调查人员曾发现通过波场区块链进行的超过十亿美元与伊朗相关的泰达币交易,并因提出疑虑而被解雇的指控。其联席首席执行官邓伟称近日的相关报道"不负责任且具误导性"。
争议焦点
争议源于《财富》杂志2月13日的一篇调查报道。该报道称,币安的合规调查人员在2024年3月至2025年8月期间识别出超十亿美元与伊朗实体相关的泰达币交易。据报道,交易所在内部标记此活动后,至少解雇了五名合规调查团队成员,其中数人被描述为具有执法背景的资深调查员。此外,另有其他合规人员在最近数月离职,但其离职原因未获公开证实。
邓伟在一份公开声明中写道:"记录必须澄清。并未发现任何违反制裁的行为,没有调查员因提出疑虑被解雇,币安持续履行其监管承诺。"币安亦向《财富》杂志发送正式信函,称该文章充斥着"严重的实质性失实和误导性暗示"。
公司表示,在与外部法律顾问进行的全面内部审查中,未发现任何证据表明所提及的活动存在违反制裁的情况。币安强调,其在多个司法管辖区均在举报人保护制度下运作,并且自2023年与美国当局达成和解以来,已"显著加强"其制裁筛查体系。
信任面临审视
这些指控之所以受到格外关注,是因为币安在2023年曾就反洗钱和违反制裁问题达成43亿美元的和解协议,此后该交易所一直承担着更严格的合规义务。
包括TRM实验室、Chainalysis和Elliptic在内的多家区块链分析公司此前均记录到,与伊朗相关的行为者越来越多地使用泰达币在传统银行渠道之外转移资金。美国外国资产控制办公室等美国当局也曾就涉及波场网络上泰达币的类似伊朗相关活动对其他交易所实施制裁。
在未有新的执法行动宣布的情况下,此次对峙仍是匿名消息源的指控与公司断然否认之间的较量。这引发了一系列悬而未决的问题:在一个仍在努力重建信誉的行业中,合规、透明度与调查性报道究竟如何相互交织?

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