韩国加密货币交易所Korbit因违反反洗钱规定受到处罚
韩国金融情报分析院对国内加密货币交易所Korbit处以273亿韩元罚款,并对其高管采取纪律处分。该机构表示此次大规模制裁反映了违规行为的严重性,未来将加强对虚拟资产业务的监管。
违规行为详情
金融情报分析院在实地检查中发现Korbit存在约22,000项违反反洗钱规定的行为,主要包括:未妥善执行客户身份验证程序,接受不完整身份文件,批准信息缺失的账户,且未对高风险客户进行交易前验证。另有约9,100例交易在客户身份认证未完成时即被放行,这直接违反了反洗钱核心规定。
其他违规情况
该交易所还涉及与三家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商进行19笔加密资产转移,这种行为既违反特定金融信息法的明确规定,也存在全球洗钱风险。此外,在推出NFT等新服务时未进行洗钱风险评估的情况达655起,忽视了反洗钱体系的基本要求。
处罚措施
除经济处罚外,金融情报分析院对Korbit首席执行官作出正式警告处分,并对反洗钱报告负责人予以谴责。监管机构强调,本次制裁体现了违规行为的严重性,虚拟资产行业亟需加强反洗钱能力建设。
行业影响
值得注意的是,在本次处罚决定公布前,有消息称韩国未来资产集团正在考虑收购Korbit。观察人士认为,传统金融机构可能试图通过受监管的加密货币交易所拓展数字资产业务。目前NXC公司和SK Planet分别持有Korbit约60.5%和31.5%的股份。

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