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泰达币涉土耳其投注调查冻结5.44亿美元 加密企业执法参与度持续提升

2026-02-08 00:53:52
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泰达币应土耳其当局要求冻结5.44亿美元资产

泰达币应土耳其当局要求冻结了价值5.44亿美元的USDT,这些资产与在逃人员韦塞尔·萨欣涉嫌经营的非法博彩网络有关。这家稳定币发行商证实,正配合伊斯坦布尔检察官对土耳其境内地下赌博平台及洗钱活动展开的调查。

大规模执法行动的一部分

此次1月30日执行的资产冻结是泰达币规模最大的单次执法行动之一,也是土耳其更广泛打击行动的一环。该国在相关调查中已累计冻结超10亿美元资产。公司首席执行官表示,在接到执法部门信息后,其行动“遵循了该国法律”。

泰达币披露已协助62个国家开展超1800项调查,累计冻结34亿美元涉嫌犯罪的USDT。公司与美国联邦调查局、特勤局等机构及国际执法组织合作,调查范围涵盖欺诈至规避制裁等多类案件。

行业合规动态

分析公司数据显示,截至2025年末,泰达币与竞争对手已将被冻结的约25亿美元资产列入约5700个钱包的黑名单。其中约四分之三地址持有USDT,且泰达币的主动冻结操作远超基于司法指令采取行动的同行。

这种合作态度与USDT持续面临的非法金融审查形成对比。上月美国检察官指控一名委内瑞拉公民主要使用USDT洗钱10亿美元,区块链研究人员亦持续发现大额USDT交易与规避制裁网络存在关联。

高风险交易集中波场网络

区块链合规公司统计显示,2024年流经高风险地址的稳定币达6490亿美元,占稳定币总交易量的5.14%。其中基于波场网络的USDT占比超70%,该网络承载着USDT总供应量的47.4%。

尽管执法行动持续,USDT在近期加密市场低迷期仍保持扩张。2025年第四季度其市值达1873亿美元,增长124亿美元,同期竞争对手普遍表现乏力。月度活跃USDT钱包增至2480万个,约占全球持有稳定币地址总数的70%。

双重角色凸显

土耳其冻结事件凸显了泰达币的双重角色:既是支撑季度4.4万亿美元交易的主导稳定币,也成为执法部门冻结涉嫌犯罪资产的集中管控节点。

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