重要信息
立法者要求美国司法部和财政部对币安的制裁及反洗钱控制措施进行审查。
报告称,通过该交易所流入伊朗关联实体的加密货币金额高达17亿美元。
参议员们对和解协议后的合规情况及政治关联表示担忧。
参议院民主党人已要求美国司法部和财政部调查币安是否违反了美国制裁规定及其2023年与联邦当局达成的和解条款。这一要求使该交易所在反非法金融方面的控制措施再次受到严格审视。
这封信函由美国参议院银行、住房和城市事务委员会的十一位民主党人发出。在媒体报道该平台涉及与伊朗实体相关的交易后,信中敦促对币安的合规系统进行全面审查。
涉及伊朗交易的指控
参议员们表示,币安内部的合规调查发现,约有17亿美元的数字资产通过该交易所流向伊朗相关行为体。信函提到了与恐怖主义和伊朗安全机构有关的组织。立法者称,一家与币安有关的供应商涉嫌处理了其中大部分转账交易。
这封由马克·沃纳牵头并由资深成员伊丽莎白·沃伦签署的信函还声称,伊朗用户访问了超过1500个账户。信函进一步警告,与俄罗斯有关联的行为体可能利用该平台规避制裁。
参议员们对币安解雇了标记可疑活动的员工表示关切。他们还提及有报道称该交易所降低了与执法部门的合作力度。他们认为,此类行为将违反其与联邦达成的协议。
合规义务与先前和解
2023年,币安对违反制裁规定及反洗钱不力相关指控表示认罪。该交易所同意支付超过40亿美元罚款,并接受美国的监督。和解协议要求其加强客户身份验证和制裁筛查措施。
根据其与美国财政部外国资产控制办公室达成的协议,币安承诺将阻止被禁止的交易。参议员们声称,媒体报道的流向伊朗的资金将破坏这些承诺。他们要求监管机构确认币安是否维持着有效的控制措施。
政治关联与更广泛风险
信函还指出币安近期与唐纳德·特朗普及其家族加密货币项目相关的商业联系。立法者提到了由世界自由金融公司发行的、特朗普支持的一种稳定币的推广活动,该项目涉及重大投资。
他们还提及特朗普对币安创始人赵长鹏的赦免,赵此前因未能实施有效的反洗钱计划而认罪,并服刑四个月。
除伊朗问题外,参议员们还指出币安在前苏联地区的扩张及其合作伙伴关系可能使该平台面临涉及俄罗斯的制裁风险。他们要求联邦官员在3月13日前予以回应。

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