在全球最大的加密货币交易所币安被指控向伊朗关联钱包转移逾十亿美元资金的报道持续引发关注之际,该公司创始人赵长鹏(CZ)对此事发表了声明。
巨额转账疑云
据《财富》杂志援引内部通讯记录与匿名信源报道,币安合规团队的部分审计人员曾发现证据,显示在2024年3月至2025年8月期间,可能有超过十亿美元资金通过波场网络上的泰达币交易流向与伊朗相关的个人及实体。报道指出,此类交易可能构成对美国制裁法律的潜在违反。
内部披露者遭解雇
报道同时称,部分通过内部报告揭发此事的合规官员已被解雇。
前首席执行官回应
币安前首席执行官赵长鹏在社交媒体上指出该报道存在内在矛盾。他表示:“我不了解具体细节或涉及人员,但当我阅读这则新闻时,其中的说法似乎相互矛盾。”他同时提出了另一种可能性:“如果报道属实,或许这些人员被解雇是因为未能阻止相关行为?”
赵长鹏强调自己已不再参与币安日常运营,但作为前首席执行官,他基于对该公司运作机制的了解指出,平台每笔交易均经过多个第三方反洗钱工具的筛查,这些工具同样被执法机构采用。“若此事属实,同样的第三方工具本应能检测到异常。”他补充道,基于匿名信源的报道可能构建负面叙事,“通过雇佣匿名信源散布不满情绪或制造恐慌,任何事物都可能被描绘成负面故事。”

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