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Upbit公开“自我隔离型”语音诈骗防范案例

2025-12-07 15:27:24

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运营Upbit数字资产交易所的Dunamu公司开展预防"自我隔离型"语音钓鱼受害活动

所谓"自我隔离型"诈骗，是指语音钓鱼犯罪分子冒充调查机构，将受害者控制在住宿场所，完全切断其与外界的联系，进而诱导其转账资产的新型作案手法。

Upbit通过介绍成功预防诈骗的案例，向可能遭遇语音钓鱼的用户告知犯罪可能性。用户A某曾接到冒充调查机构人员的电话，声称其银行账户涉及犯罪。诈骗分子指示A某入住汽车旅馆办理定期存款解约，并在Upbit购买数字资产，还胁迫其将这些数字资产通过海外交易所转入特定钱包地址。

当A某按照指示准备将Upbit购买的4000万韩元数字资产提现至海外交易所时，接到Upbit客服人员的联系。Upbit判断该提现行为存在异常，随即联系A某告知可能遭遇语音钓鱼。A某意识到是诈骗后取消了提现。

用户B某接到自称检察官的诈骗电话，称其卷入刑事案件。诈骗分子甚至提供了可查询调查令等公文的链接，并声称要证明B某并非共犯而是受害者，需新开通调查专用手机并自行在外部住宿场所隔离。

B某遵循指示两天后，当准备提现7400万韩元数字资产时，因Upbit监测到异常交易并及时提醒，成功避免了损失。

防范措施与专业服务

Upbit相关负责人强调："绝不应答应任何索要金融信息或密码、要求安装陌生应用程序及远程操控的行为"，并提醒"若产生怀疑应立即挂断电话并向警方报案"。

据悉，Upbit为防范不断升级的语音钓鱼及诈骗危害，已设立24小时反诈骗专线服务中心（1533-1111）提供专业支持。

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柬埔寨议会提议对加密货币诈骗者处以严厉监禁

柬埔寨议会推动新刑事框架打击网络诈骗柬埔寨议会近日推进了一项新的刑事法律框架，旨在遏制利用网络手段（包括涉及加密货币的骗局）欺诈受害者的犯罪行为。周五，参议院以58票赞成、0票反对的结果一致通过该法律草案，但该法案仍需国王签署方能生效。这项立法提案旨在引入新的刑事规则，以弥补现有法规的漏洞，并加强对数字及技术辅助诈骗的执法力度。参议院在周五的声明中强调，该法案旨在填补当前法律框架的空白，应对危害社会保障、经济和公民福祉的风险，这些风险可能损害柬埔寨的国际声誉。声明同时指出，法案的目标是提升通过技术手段打击诈骗的效能，并加强打击此类犯罪的合作。法案要点议会行动：柬埔寨参议院一致通过网络

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