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美国重拳打击全球诈骗网络 查获5.8亿美元加密货币

2026-02-28 20:18:16
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关键要点

2026年2月,从东南亚诈骗网络中查获价值5.8亿美元的加密资产。据估计,美国每年因加密货币诈骗损失约100亿美元;仅2025年前三个季度,损失金额就高达15亿美元。“杀猪盘”诈骗案数量占加密货币诈骗案近半数,并造成了大部分资金损失。全球约有27,000个犯罪团伙活跃,其运营的诈骗园区往往与强迫劳动相关联。此次打击行动由美国司法部及其合作机构主导,利用区块链取证技术查封资金并寻求追回受害者损失。

2026年2月,由诈骗打击专项工作组披露的这次行动,凸显了这一犯罪产业的惊人规模——尽管执法压力不断加大,其扩张态势却未止步。

官员指出,已追回的资金仅占整体损失的一小部分。据估算,美国人每年因涉及加密货币的诈骗计划损失约100亿美元。仅2025年前三个季度,诈骗者仅从美国受害者处就攫取了约15亿美元。

以数十亿美元衡量的危机

调查人员表示,这5.8亿美元是在单一季度内查获的,大约相当于六周的年度预估损失。这一对比凸显了这些犯罪运营的根深蒂固及其庞大的财力。

全球范围内,当局估计约有27,000个活跃犯罪集团参与诈骗活动,涉及资金规模估计达275亿美元。许多网络跨境运作,利用空壳公司、虚假投资平台以及日益复杂的社会工程学手段。

其中一种诈骗形式占据主导地位:即所谓的“杀猪盘”骗局。这类基于投资的欺诈往往需要数月时间与受害者建立关系,然后诱使其转移资金,其案件数量占所有加密货币相关诈骗的近一半,造成的经济损失约占总损失的60%。

诈骗背后的人力代价

除了金融损失,此次打击行动也揭示了一个更黑暗的现实——强迫劳动的存在。调查人员估计,在东南亚部分地区,特别是缅甸、柬埔寨和老挝的所谓“诈骗工厂”中,约有20万人被禁锢在胁迫条件下工作。

这些园区通常由跨国犯罪组织控制,并与某些网络存在关联。据报道,工人被贩运、威胁,被迫运营针对全球受害者的在线诈骗活动。

专项工作组的运作方式

这项跨部门行动于2025年11月启动,整合了美国司法部、联邦调查局、美国特勤局和美国财政部的资源。

其战略围绕三个核心支柱展开:摧毁运营基础设施、打击背后的金融网络、以及为受害者追回资金。

近期的行动重点在于关停欺诈性投资网站,查封与诈骗园区相关的加密钱包,包括与所谓“泰昌诈骗园区”相关联的资产。当局还部署了先进的区块链取证工具,以追踪跨链及跨交易所的非法转移。

受害者赔偿已成为核心目标。官员表示,改进的追踪能力使他们能够追踪被盗资金流经的多个钱包和跨链桥,从而增加了将至少部分资产返还给受害者的可能性。

数字经济中日益激烈的斗争

此次查获的规模表明,执法机构在追查基于加密货币的犯罪网络时正变得更具攻击性,技术能力也更强。但数据也揭示了一个严峻的现实:即使是创纪录的查封金额,也仅占快速膨胀的全球诈骗经济的一小部分。

随着数字资产日益主流化,当局警告,投资者和平台都需要采取更严格的尽职调查措施。此次打击可能标志着协调与追偿工作的一个转折点,然而数据表明,对抗跨国加密货币诈骗的更广泛斗争远未结束。

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