哈萨克斯坦在打击非法加密货币活动中查获1.7亿美元_新闻

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哈萨克斯坦在打击非法加密货币活动中查获1.7亿美元

2025-10-08 22:34:13

哈萨克斯坦加强加密货币监管与创新发展并行

哈萨克斯坦正快速崛起为中亚地区蓬勃发展的加密货币活动中心，同时也在加大力度打击非法加密业务。近期行动中，当局关闭了数十家涉嫌洗钱的加密平台，金融监测局（AFM）仅今年就没收了与非法活动相关的1670万美元加密货币。在加强执法的同时，哈萨克斯坦正在实施更严格的监管措施以规范加密市场，展现其在促进创新与维护金融诚信之间的平衡策略。

监管行动关键数据

• 哈萨克斯坦AFM今年关闭130家洗钱加密平台，没收1670万美元加密资产

• 新反洗钱措施要求超过50万坚戈（约925美元）的交易需验证

• 从仅验证收款方身份识别码（IIN）扩展至同时验证汇款方IIN

• 目前已有20家持牌中心化交易所获得运营许可

• 持续发展加密基础设施，包括稳定币支付、比特币基金及国家加密储备计划

加密货币整顿与监管举措

这个中亚国家正在其快速发展的加密领域强化打击非法活动。AFM今年取缔的130个平台多为非正规货币兑换商，重点针对不受监管的加密交易。政府没收的1670万美元资产，既彰显其打击洗钱和非法加密计划的决心，也表明对合法数字资产采用的支持。

上周，当局还从非法加密挖矿活动中没收64.2万美元，显示对非法交易和挖矿的双重打击。这种双重策略突显哈萨克斯坦在监管严格与行业发展之间的战略平衡，特别是在其立志成为区域加密中心的背景下。

强化加密交易反洗钱监管

哈萨克斯坦副厅长凯拉特·比扎诺夫宣布，超过50万坚戈的银行卡充值交易现在需要验证汇款方身份识别码（IIN），而此前仅验证收款方IIN。当局还在探索通过移动应用和短信进行确认的方案，旨在使交易监控更加严格透明。

这些监管更新旨在防止匿名或可疑资金在加密行业自由流动，在支持合法区块链项目发展的同时，保持对洗钱活动的强硬立场。

行业发展与监管框架并进

尽管近期关闭了大量平台，哈萨克斯坦仍保持着规范的加密环境，AFSA公开登记系统显示现有20家持牌平台。其中包括Bybit和WhiteBIT等遵守当地法律运营的国际主流交易所。该国的监管框架力求平衡——既要确保加密市场完整性，又要推动包括稳定币、比特币投资及国家加密储备在内的创新发展。

近几个月，哈萨克斯坦率先接受Tether USDt等稳定币，并推出中亚首个现货比特币基金，表明其致力于成为数字经济领域的关键区域参与者。政府建立国家加密储备的进展可能进一步巩固其地位，尽管关于将没收的非法资金分配至该储备的具体方案尚未明确。

总体而言，哈萨克斯坦的策略体现了监管执法与行业发展的有机结合，旨在创建既能吸引合法加密业务又能遏制非法活动的平衡环境。随着该国区块链生态的持续演进，其成为中亚领先加密货币中心的决心正得到充分印证。

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