加拿大交易所多次警告女子勿转币，她仍被骗_新闻

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加拿大交易所多次警告女子勿转币，她仍被骗

2025-10-24 10:39:50

加拿大法院裁定加密货币交易所对客户受骗损失不承担责任

不列颠哥伦比亚省高等法院近日作出裁决，认定加密货币交易所NDAX Canada无需为客户徐燕丽（音译）遭受的67.1万加元（约合48万美元）网络诈骗损失承担责任，尽管该平台曾多次发出欺诈警告。

法院判决细节

林赛·勒布朗法官在周一公布的书面判决中指出，总部位于卡尔加里的NDAX Canada在四次明确警告徐女士可能遭遇诈骗后，已履行应尽义务。判决书显示，虽然徐女士的损失"令人遗憾"，但该注册于加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）的交易所"不存在法律责任"。

勒布朗法官特别强调："交易所发出的警告已经再清楚不过了。"法院调查发现，在维多利亚担任会计师的徐女士于2023年4月10日开设NDAX账户，此前她被网络熟人说服投资一个承诺日回报率达1%的项目。

受骗过程还原

为筹集资金，徐女士不仅办理了房屋二次抵押，还向朋友借款，最终在2023年4月11日至5月17日期间向账户存入67.1万加元用于购买以太币。2023年4月18日，NDAX员工曾致电徐女士，指出其提现请求"存在风险特征"并将启动复核程序，这段通话录音后来成为法庭证据。

判决书显示，通话后徐女士多次发邮件要求"立即执行提现"，语气日趋强硬，甚至威胁将采取法律行动。当徐女士试图将加密货币转至外部钱包时，NDAX启动了多级风险预警机制。

交易所的风险防控措施

该平台先后提供了书面风险披露声明、二次确认通知，并进行了两次跟进电话沟通。其中合规官朱莉娅·巴拉诺夫斯卡娅在通话中明确指出徐女士很可能"正在遭受诈骗"。然而在完成这些程序后，NDAX最终执行了转账指令，导致资金转入诈骗者钱包。

加拿大加强加密货币监管

此案审理之际，加拿大正加大对加密货币领域违规行为的执法力度。本周早些时候，该国金融情报机构对温哥华某加密平台开出1.769亿加元创纪录罚单，指控其涉及数千起与儿童剥削、勒索软件和规避制裁有关的未报告可疑交易。

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