加密犯罪连续下降后再度抬头，TRM实验室发出警告_新闻

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加密犯罪连续下降后再度抬头，TRM实验室发出警告

2026-02-13 22:59:14

加密货币相关犯罪活动出现反弹

TRM实验室数据显示，在经历数年下降后，2025年加密货币相关犯罪出现反弹。该机构年度报告指出，犯罪集团当年转移的数字资产总额达1580亿美元。尽管绝对数值有所上升，但此类活动仅占加密货币市场总交易量的1.2%。

报告分析指出，合法生态系统的扩展是非法活动占比相对下降的主要原因。2025年全球稳定币交易量已达约4万亿美元，推动链上总活动量提升的同时，也稀释了犯罪活动所占比例。尽管如此，TRM强调，在经历数年收缩后，各类犯罪涉及的绝对价值再度出现增长。

犯罪形态与地域特征

犯罪实施者的特征亦发生演变。报告显示非法活动呈现更高程度的专业化趋势，涉及复杂的国家支持基础设施、跨国洗钱网络以及规避监管的协同作案方案。数据显示与国际制裁相关的活动激增，其中主要资金流动与俄罗斯存在关联。

分析表明，约有720亿美元资金通过卢布锚定型稳定币A7A5完成流转。据信名为A7的钱包集群与超过390亿美元旨在规避对俄制裁的交易存在关联。

与此同时，2025年黑客攻击与漏洞利用造成的损失接近30亿美元。尽管其中约半数损失源于二月针对某交易所的单一攻击事件，年度总损失仍超上年水平。全年记录的约150起安全事件中，损失主要集中在少数大规模事件。

犯罪手段专业化转型

TRM特别指出，手段最为精密的犯罪团伙已转变策略，尤其与某东亚国家相关的组织。这些行动不再局限于利用代码漏洞，转而针对加密货币服务的运营基础设施及其周边系统。报告提及通过特定地区洗钱网络的运作模式，中介机构通过分散被盗资金、采用跨链跳转等技术增加追踪难度。

值得注意的是，加密货币的犯罪利用问题正在美国立法机构引发持续讨论。当前审议中的市场结构法案包含针对遏制非法融资管控措施的辩论内容。

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