欧易监管风波升级荷兰重罚后形势更趋严峻_新闻

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欧易监管风波升级荷兰重罚后形势更趋严峻

2025-09-03 22:25:52

OKX监管风波持续发酵荷兰央行开出225万欧元罚单

加密货币交易所OKX因2023年7月至2024年8月期间未在荷兰完成注册即开展业务，被荷兰央行(DNB)处以225万欧元罚款。根据荷兰反洗钱法规，所有加密货币企业必须完成注册方可合法运营。DNB明确表示将严厉打击未经批准开展业务的行为，此举向欧洲加密企业释放了强烈监管信号。

欧洲监管持续收紧 OKX再登处罚名单

本次处罚使OKX成为继Kraken和Crypto.com之后，又一家在荷兰受罚的知名加密交易所。荷兰监管机构通过此举彰显了其反洗钱合规决心，并表明即使发生在《加密资产市场法规》(MiCA)生效前的违规行为也将被追责。DNB指出，尽管OKX配合调查，但违规行为对具有全球影响力的平台而言仍属严重问题。当前正值欧盟全面加强加密监管之际，根据最新实施的MiCA法规，所有加密交易所必须取得正式牌照、遵守严格反洗钱规定并向监管部门提交用户数据。

全球合规事故频发

此次事件只是OKX全球监管问题的最新案例。2025年初，OKX因承认协助非法资金转移且未取得货币传输牌照，与美国当局达成创纪录的5.04亿美元和解协议。据报道，该平台在2018至2024年间为美国用户处理了超1万亿美元交易，尽管其条款明确禁止美国用户使用。

企业回应与整改措施

针对荷兰处罚，OKX将其称为"历史注册问题"并声称已解决。公司发言人确认所有荷兰用户已迁移至具有MiCA全牌照的欧洲实体，并强调DNB认可其配合态度，因此处以主要平台中的最低罚款。但批评人士指出，OKX反复出现的合规问题暴露了其内控文化存在深层缺陷。

马耳他与泰国监管同步亮红灯

除荷兰和美国外，OKX在马耳他和泰国也面临监管压力。2025年4月，马耳他金融情报分析局在合规审计中发现系统性反洗钱缺陷，对OKX处以110万欧元罚款。此前马耳他金融服务管理局已在1月因未披露违规行为开出30.4万欧元罚单。泰国证交所则对OKX及9名个人提起刑事指控，理由是其涉嫌运营未注册的数字资产交易所。

安全隐忧与持续调查

更复杂的是，欧洲调查人员正在核查黑客是否利用OKX的Web3基础设施清洗从Bybit盗取的15亿美元资金。虽然调查仍在进行，但多国监管已开始质疑该平台内部保护机制的缺失。OKX面临的监管挑战已超越牌照范畴，涉及系统性安全、透明度和治理结构等深层问题。

合规改革与未来展望

尽管负面记录不断，OKX宣称正在强化内控体系，包括聘请外部合规顾问、实施更严格的KYC政策，并承诺改善全球合规态势。这些措施能否避免未来违规尚待观察。随着加密行业进入强监管时代，屡次失误可能影响OKX在关键市场的运营资格。

结语

荷兰央行225万欧元罚单只是OKX系列合规问题的最新注脚。面对来自欧洲内外的新一轮监管压力，该交易所亟需彻底整改业务模式。若无法及时调整，OKX可能面临更严厉处罚及不可逆的信誉损失。

事件概要

荷兰央行对OKX开出225万美元罚单，原因是该交易所未经注册在当地运营。此前OKX已在美国、马耳他和泰国接连遭遇监管问题。虽然罚款金额相对较小，但反映了欧盟自MiCA实施以来对合规的零容忍态度。OKX声称问题已解决，但频发的合规事故暴露了其系统性缺陷。

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