乌克兰或可通过完善加密监管追回100亿美元_新闻

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乌克兰或可通过完善加密监管追回100亿美元

2025-08-30 06:39:57

乌克兰因加密货币犯罪损失数十亿美元财政收入

最新报告显示，乌克兰因涉及加密货币的犯罪行为已损失数十亿美元财政收入。据引述的估算数据，完善的加密监管有望帮助这个饱受战争蹂躏的国家政府追回约100亿美元或更多资金。

犯罪分子利用乌克兰加密监管真空

英国顶级国防与安全智库的研究显示，从腐败官员、普通罪犯到俄罗斯军方，众多势力正在利用乌克兰未受监管的加密货币市场谋取私利。

基辅独立报援引英国皇家联合军种研究所（RUSI）报告指出："需要通过监管帮助执法部门更快识别犯罪分子，遏制洗钱活动，并从加密货币交易所获得超过2亿美元的税收。"该报告重点探讨如何通过公私合作应对加密领域的新兴威胁。

这个东欧国家拥有全球最高的加密货币持有率，却尚未建立全面的数字资产监管框架，导致其每年因这类犯罪损失巨额财政收入。乌克兰虽在2022年初俄乌冲突爆发时通过了《虚拟资产法》，但因需配合税法修订，该法律至今尚未生效。

乌克兰特色加密风险：场外交易与"钱骡"

除全球性加密风险外，RUSI报告特别指出乌克兰面临的独特风险：国内场外交易活动、使用加密货币为俄罗斯军队采购受制裁物资，以及"钱骡"洗钱行为。

研究报告显示，乌克兰央行为防止战争初期资本外逃实施的外汇管制，意外导致加密货币使用量激增。"这为非法金融活动创造了新机会——最典型的就是通过'钱骡'（乌克兰俗称' drops'）洗钱。"

乌克兰金融诚信中心执行主任、RUSI报告合著者解释道："部分民众甚至不知道自己被用作'钱骡'，犯罪分子会谎称账户用途。"专家指出，当前加密货币洗钱网络日趋组织化、去中心化，主要通过社交媒体和加密通讯软件运作。

RUSI强调："专家估算显示，乌克兰国家预算每月因加密货币洗钱活动损失约10亿格里夫纳（折合2400万美元）。"该机构还指控俄罗斯方面积极利用场外交易平台开展混合战争，包括通过即时通讯软件向乌克兰士兵出售合成毒品并收取加密货币。

报告认为，加强加密监管有望为乌克兰国库追回高达100亿美元资金，而若放任场外交易平台无序发展，或将损害乌克兰与国际伙伴的关系。

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