币安首席合规官考虑离职，犯罪监控团队已离开_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

币安首席合规官考虑离职，犯罪监控团队已离开

2026-04-07 00:31:48

币安合规团队人事持续变动，首席合规官或离职

随着数名负责金融犯罪监控与制裁审查的关键人员离职，以及首席合规官诺亚·珀尔曼正就可能的离职进行磋商，币安在达成巨额和解后重塑其合规体系的努力正面临新的压力。

据报道，人事变动已波及负责金融犯罪监控与制裁合规的部门，而珀尔曼正在与管理层讨论“未来的离职事宜”，可能最早于今年或明年离开。

珀尔曼于2023年1月加入币安，担任全球首席合规官。此前，币安承认在美国法律遵循方面存在不足，并同意支付美国历史上金额最高的企业罚单之一。珀尔曼的职责正是全面改革交易所的制裁执行与反洗钱体系。作为和解协议的一部分，币安及其创始人承认违反了《银行保密法》及制裁规定。美国司法部长强调，总计43亿美元的解决方案（包括25亿美元的没收款项和18亿美元的刑事罚款）向加密货币行业传递了“明确无误的信息”。

币安坚称珀尔曼仍在职

针对相关报道，币安回应称“目前没有确定的离职时间表，也未确定继任者”，并补充说珀尔曼“仍专注于其当前工作”，即监督集团的全球合规计划。该公司多次指出，自2023年以来，其在合规领域的人员编制和投资持续增长，合规相关员工数量扩充了超过30%，并在2023年1月至2025年6月期间将直接涉入非法活动的风险敞口降低了96%。珀尔曼曾表示，这一降幅证明了其基础设施以及逾1500名幕后专业人员为保护用户所做的工作，并称币安建立的系统“不仅能应对威胁，更能预见威胁”。

然而，这些说法近期受到了挑战。有调查发现，即便在2023年达成和解协议后，币安仍继续允许与恐怖主义融资等风险相关的可疑账户进行交易。报道称，尽管币安承诺升级监控系统，但仍有数亿美元的可疑资金通过该平台流动，这让人对其革新后的合规机制是否如宣传般有效产生了新的疑问。

和解后合规模式持续承压

此次人事动荡发生之际，币安正试图缓解美国对其内部控制的监督。有报道称，公司高管已游说华盛顿官员，希望移除根据和解协议设立的、负责监督交易所反洗钱合规的独立监察员。与此同时，监管压力持续重塑着币安的全球市场份额与治理结构，从创始人辞职并认罪，到其美国关联公司的资产托管实践持续受到审查。美国财政部长曾指控该交易所在“对基本的反洗钱义务视而不见”的同时，允许资金流向恐怖分子和网络犯罪分子。

币安内部的统计数据则描绘了更为乐观的图景。公司的通报及近期媒体访谈强调，与制裁相关的风险敞口已大幅下降，自2024年1月至2025年7月间处理了超过7.1万次执法请求，并协助查封了与非法活动相关的约1.31亿美元资产。

在持续的人员流失以及负责领导整改工作的高管可能离职的背景下，这些改进能否维持，将决定监管机构与市场如何评估币安未来的合规风险。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文