印度强化加密货币交易所反洗钱监管
据PANews援引CoinDesk报道,印度金融情报部门(FIU)于当地时间12日宣布,将对加密货币交易所实施更为严格的反洗钱监管措施。
新规要求交易所需通过动态眨眼自拍验证用户身份,并记录地理位置坐标、日期、时间及IP地址。此外,交易所须向用户收集永久账号(PAN)以及护照、驾照、阿德哈尔卡、选民证等补充文件与联系方式,这些信息均需通过一次性密码进行核验。
用户银行账户的所有权将通过“小额资金流入确认”方式验证。对于涉及税务避难区或金融行动特别工作组所列高风险国家的客户,须每六个月接受一次强化审查。同时,交易所不得提供与混币服务或首次代币发行相关的服务。
所有交易所均需在FIU完成注册,报告可疑或大额交易,并将用户信息保存五年。FIU指出,首次代币发行缺乏健全的经济基础,且存在较高的洗钱风险。

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