欧盟刑警组织：加密货币犯罪手段日趋“复杂化”_新闻

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欧盟刑警组织：加密货币犯罪手段日趋“复杂化”

2025-11-02 05:04:44

欧洲刑警组织警告：加密货币犯罪手段日趋复杂

欧洲刑警组织欧洲金融与经济犯罪中心（EFECC）负责人伯克哈德·穆尔本周警告称，加密货币和区块链技术被用于犯罪目的的手段正变得"日益精密"。他承诺欧洲刑警组织将持续投入资源，支持成员国开展复杂的跨国调查工作。

"调查此类犯罪给欧盟成员国的执法机构带来了沉重负担，"穆尔补充道。这番表态是在10月28日至29日举行的第九届全球犯罪资金与加密资产会议上发表的。该会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）以及巴塞尔治理研究所联合主办，重点关注加密资产与区块链被滥用于犯罪的新趋势。

加密货币犯罪规模与典型案例

尽管仅占金融犯罪总收益的一小部分，但Chainalysis发布的2025年加密货币犯罪报告显示，2024年非法加密货币地址接收的资金估值保守估计达409亿美元。该数字不包括仅将加密货币作为支付或洗钱工具的传统犯罪，如毒品走私。

今年以来，欧洲刑警组织已协调破获多起重大案件：包括摧毁拉脱维亚一个通过加密货币洗钱超过33万美元的网络犯罪集团、利用加密货币洗钱2300万美元的地下哈瓦拉银行网络，以及从5000多名受害者处获利近5.4亿美元的"加密货币投资诈骗团伙"。

新型犯罪模式与执法挑战

欧洲还遭遇了一系列所谓的"扳手攻击"——通过暴力胁迫加密货币持有者交出钱包私钥。根据詹姆斯·洛普记录的"已知比特币实体攻击"数据，仅法国今年就发生了16起此类案件。

跨国性是打击加密货币相关犯罪的主要难点。欧洲黑客攻击或诈骗的受害者，其作案者可能身处其他国家。执法部门与私营机构在犯罪调查方式上也面临诸多挑战，区块链情报专业人士协会（BIPA）项目经理戴安娜·帕特鲁茨指出，缺乏统一标准仍是重大障碍。

"不同的区块链分析公司在追踪交易时会产生差异结果。钱包归属认定、调查方法、培训和报告格式也缺乏标准化，这使得跨境调查尤其困难，"帕特鲁茨表示，"我们尚处起步阶段，要取得实质进展就需要促进更多对话，让公私部门的利益相关方共同制定标准并切实采纳。"

专业培训与认知误区

帕特鲁茨特别强调培训体系的不足："目前最大的问题是区块链情报培训主要由私营机构的解决方案主导，这会导致确认偏误——受训者被引导向特定商业解决方案和方法，却未必理解其底层应用逻辑。"

她建议调查人员和金融机构需要培养独立的分析判断能力，尤其在开源工具和加密货币底层技术方面存在明显的"技能鸿沟"。帕特鲁茨还提醒应避免过度简化"加密货币相关犯罪"的界定，以及与传统金融犯罪的简单规模对比。

"由于缺乏普遍认可的加密货币犯罪定义，很难判断其是否比传统金融犯罪更泛滥。根据数据观察者的立场不同，还存在叙事被操控的风险，"她分析道，"更务实的做法是整体审视金融犯罪，认识到随着加密资产、稳定币和代币化资产进入主流金融市场，加密货币相关犯罪已成为必须持续管控的重要增长领域。"

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