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美国财政部因涉嫌规避伊朗制裁对英国加密货币交易所实施制裁

2026-01-31 21:01:03
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美国财政部对两家英国注册交易所实施制裁

美国财政部近期在加密货币执法领域采取决定性措施,对两家在英国注册的交易所实施制裁,指控其协助伊朗规避美国长期实施的制裁。财政部外国资产控制办公室将目标对准Zedcex与Zedxion平台,指控其为与伊朗伊斯兰革命卫队相关的大规模资金流动提供便利。此举标志着监管机构对涉及受制裁经济体的加密平台处理方式发生重大转变。



交易所被指控处理革命卫队关联资金

据财政部披露,Zedcex自2022年8月以来处理了超过940亿美元的交易,其中部分资金疑似与革命卫队关联网络有关。区块链分析还指出超过3.89亿美元资金通过本案关联钱包流动。外国资产控制办公室特别指定了七个用于流转这些资金的波场地址,旨在切断未来的资金通道。

据报道,这些交易所与伊朗颇具争议的金融家巴巴克·赞贾尼存在关联。赞贾尼曾因侵吞数十亿美元石油收入被判入狱,美国官员指控其出狱后成为协助伊朗政权秘密转移资金的关键人物,利用加密货币基础设施规避传统银行限制。



相关个人与安全官员同期受制裁

除交易所外,外国资产控制办公室还对七名伊朗个人实施制裁,包括高级安全与情报官员。当局指控这些人协助洗钱并支持内部镇压行动。财政部强调,加密工具使这些网络更易于掩盖资金流向,因此此次将整个平台而非单个钱包作为制裁目标。

制裁生效后,美国公民不得与Zedcex和Zedxion进行任何交易,其在美司法管辖范围内的所有关联资产均被冻结。



加密货币执法的重要转折点

此次行动开创了新的先例。此前外国资产控制办公室主要聚焦于制裁特定钱包或个人,而此次对在伊朗金融体系内运作的完整交易所实施制裁,标志着监管立场趋于强硬。此举向全球加密平台传递明确信号:合规薄弱和司法管辖盲区将导致严重后果。

财政部官员指出,伊朗日益转向数字资产以缓解制裁造成的经济压力。通过切断与该国关联的加密通道,美国旨在提高这些资金运作的成本与复杂性。



对加密货币行业的深远影响

此次制裁向英国加密货币行业发出明确警示:监管距离不再能提供保护屏障。尽管Zedcex与Zedxion是在英国注册的实体,外国资产控制办公室的行动表明,若发现以英国为旗帜运营的交易所协助受制裁的金融活动,仍将面临严厉后果。这对在英国运营的加密企业提出了更高的合规要求。

此举同时加大英国监管机构压力,促使其加强对注册加密企业的监督,因为监管失职可能引发国际执法行动,而非仅停留为本地合规问题。实质上,这些制裁强化了英国加密平台将被视为全球金融体系组成部分的认知,而非监管漏洞的象征,任何失误都可能迅速升级为跨境执法行动,带来严重的运营与声誉风险。

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