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泰国加密平台反洗钱行动冻结上万账户

2026-03-10 18:56:27
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泰国加密货币平台冻结逾万个涉洗钱可疑账户

据报道,随着泰国加大打击所谓"骡子账户"的力度,该国加密货币平台运营商已冻结超过一万个涉嫌用于清洗非法资金的账户。据《曼谷邮报》周二报道,此次冻结行动是在推行更严格筛查措施后实施的。新措施旨在减缓可疑加密资产转移,并要求高风险交易完成前进行额外的客户身份验证。

泰国证券交易所监管委员会与泰国数字资产运营商贸易协会早前已开展遏制数字资产洗钱和投资诈骗的合作。2025年2月,证监会宣布已联合协会、泰国央行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会共同建立针对骡子账户的额外防护机制。相关举措促使泰国数字资产运营商在2025年冻结了47,692个骡子账户。

监管协作持续深化

在2025年2月的专题会议上,证监会与协会联合其他监管机构、警方及银行团体制定了识别与限制可疑账户的补充方案。"我们共同制定了监控和调查可疑账户的指引,"证监会副秘书长表示,"本次会议除提升行业标准应对数字资产骡子账户外,还出台了在加速时间框架内处理各类骡子账户的措施。"

各机构还同意扩大加密运营商、银行和执法部门间的数据共享准则,以阻止向可疑骡子账户的资金转移。最新冻结行动正值泰国开展打击"灰色资金"专项行动之际,该国通过加强实体黄金市场与数字资产领域的监管,以堵塞洗钱漏洞。在加密资产活动方面,政府要求证监会严格执行资金转移规则,要求持牌加密资产服务商收集并传输特定数字资产交易的收发双方身份信息,特别是在交易所促成的钱包间转账场景中。

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