阿根廷警方破获利用加密货币的诈骗与洗钱组织
阿根廷警方协同国家安全部及联邦调查局,成功侦破一个利用加密货币实施诈骗与洗钱的组织。据当局确认,该组织造成的经济损失高达约1.8万亿阿根廷比索(约合12亿美元),主要受害者涉及农业相关企业。
调查过程与作案手法
调查始于2025年10月,由布宜诺斯艾利斯省佩尔加米诺地区检察院联合网络犯罪调查组及有组织犯罪情报部门共同展开。调查发现,该组织通过伪造文件开设银行账户获取贷款,随后将资金转入加密货币企业账户。这些资金被转换为虚拟资产后,又通过多个平台转移至数字钱包,以此规避资金追踪。
洗钱手段与违规操作
该团伙还通过第三方伪装成加密货币套利交易进行洗钱,并使用了未经阿根廷国家证券委员会注册的虚拟资产服务商。调查机构在确认多家农业相关企业受害后,经法院批准在布宜诺斯艾利斯自治市、布宜诺斯艾利斯省及圣达菲省三地执行了8起搜查行动。
行动成果与涉案物品
此次行动中3名嫌疑人被捕,2人被传唤接受调查。执法人员查扣了现金、手机、USB设备、笔记本电脑、金融卡及相关文件等证据。该案件发生在2025年阿根廷加密货币犯罪激增的背景下,此前7月阿根廷金融信息局曾冻结涉嫌与国际恐怖融资有关的虚拟资产钱包和账户。

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