美国检察官启动稳定币资产追缴程序
在美国泰达公司宣布过去三年冻结42亿美元涉嫌非法活动的USDT资产后,马萨诸塞州联邦检察官办公室近日尝试通过民事没收程序追缴价值327,829美元的USDT资产。检察官在起诉文件中指出,该州一名匿名居民在交友软件上被自称"琳达·布朗"的用户诱导进行资金转账。
网络交友骗局浮出水面
据知情人士透露,这起可追溯至2024年秋季的调查显示,诈骗者与受害者经过数周交流后,以虚假加密货币投资机会为诱饵实施欺诈。检察官办公室在声明中明确指出:“布朗以合法投资为幌子,实际诱骗受害者将资金转入其控制的钱包。当受害者尝试提现失败时,才意识到遭遇诈骗。”
加密货币犯罪激增引发行业警惕
这起交友诈骗案暴露了加密生态系统的安全隐忧。调查显示,相关欺诈警报在国际情人节庆典约三周后发布。值得关注的是,此前俄亥俄北区检察官办公室曾警示公众勿向未谋面者转账资金或加密货币。
分析师指出,泰达公司可通过地址黑名单机制冻结其稳定币。截至今年二月,该金融科技公司已冻结约5.44亿美元USDT,其中部分涉及土耳其当局正式请求调查的洗钱和无证博彩网站。本案中,受害者资金经多个钱包流转后最终转换为泰达稳定币。
法律追索程序全面展开
马萨诸塞州联邦检察官办公室强调,明知交易旨在隐瞒犯罪所得性质而进行金融操作违反联邦法律。民事没收程序允许第三方主张资产所有权,这些主张必须在资产没收前予以解决。调查人员已追溯受害者资金至去年八月被查封的加密货币钱包,但官方需提供明确法律依据才能完成资产返还。
值得注意的是,虽然诈骗发生在两年前,但资产没收申请恰在犯罪警报发布数周后提出。
加密生态系统强化合规监管
随着投资者担忧加剧,泰达公司强调自稳定币推出以来已冻结数十亿美元涉非法活动资产。目前该公司流通中的稳定币规模超过1800亿美元。二月二十四日,美国司法部与国土安全调查局联合声明中特别提及泰达协助扣押6100万美元USDT的举措,并表示赞赏其配合执法部门通过特定加密地址追踪被盗资金。
泰达公司在声明中表示,已与64个国家的310余家执法机构建立合作,积极协同国际组织追踪、冻结和追回非法资金。

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