中文洗钱团伙去年处理23万亿韩元非法加密货币…全球安全威胁浮出水面_新闻

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中文洗钱团伙去年处理23万亿韩元非法加密货币…全球安全威胁浮出水面

2026-01-28 05:06:41

中文洗钱网络年度清洗规模超21万亿韩元，全球安全拉响警报

报告显示，中文背景的洗钱组织去年清洗了约21万亿韩元规模的非法加密货币。分析机构强调，此类活动正变得日益精密与组织化，已成为全球安全层面的一个警告信号。

该机构提前发布了2026年加密货币犯罪报告的部分内容，指出在2025年，中文洗钱网络总计处理了161亿美元（约合23.1276万亿韩元）的非法资金。这意味着日均处理约4400万美元（约合631亿韩元），交易通过超过1799个链上钱包完成。

报告诊断称，随着加密货币的易得性与流动性增强，洗钱模式正在发生变化，主导洗钱行为的主体也在剧变。分析特别指出，中文洗钱网络正利用复杂手段绕过传统的中心化交易所，并且与全球犯罪网络深度交织。

截至2025年，中文洗钱网络处理了全球约20%的加密货币洗钱活动，已成为主要的洗钱渠道。尤其值得注意的是，在被称为“杀猪盘”的诱导投资骗局中，超过10%的受害资金通过该网络清洗。犯罪者正从资产冻结风险高的中心化交易所，转向场外经纪人或去中心化网络。

自2020年以来，流入中文洗钱网络的资金增长速度比中心化交易所快出7325倍，其增长势头也远超去中心化金融洗钱规模或非法点对点交易。这种增长趋势，与基于电报等中文频道服务的扩散相结合，正在进一步加速。

该机构解释称，在中文洗钱网络生态内已确认的六种主要服务类型，在去年一年间处理了161亿美元的洗钱资金。其中超过1799个钱包活跃运营，部分服务甚至在短短236天内累计交易额突破100亿美元（约合1.4365万亿韩元），显示出产业级的扩展性。

在此网络中，扮演核心枢纽角色的是所谓的“担保平台”。此类平台提供连接买卖双方的营销及第三方担保功能，即便账户遭受制裁，也能迅速切换平台以持续运营，展现出高度的灵活性。

卖家们提供了多种方式，包括经纪人对接、“摩托车阵列”式借账户洗钱网络、非正式场外交易、非法折扣代币销售、赌博关联洗钱以及混淆互换服务等。

政府当局也逐渐开始应对洗钱组织的威胁。美国财政部海外资产控制办公室制裁了该网络的一个分支，金融犯罪执法网络则对其中一个集团发出了警告。

报告指出：“加密货币跨越国界，极大加快了资金转移速度。数字洗钱组织现已达到威胁各国国家安全的程度。”并强调：“具备区块链分析技术、信息共享能力以及针对运营者策略的公私合作至关重要。”

报告补充道，区块链技术提供的“链上透明度”可以成为有力工具，但若没有制度化的应对能力和全球合作作为支撑，其实效性可能会打折扣。

非法活动亦在进化，投资者需更加明辨

中文洗钱网络日均清洗631亿韩元、总额超21万亿韩元非法加密货币的警告，已不再是特定区域的问题。通过电报的钱包经纪人、利用去中心化网络进行的混淆与清洗、基于“担保平台”的地下市场活跃化等洗钱手法，其领域正从去中心化金融向衍生金融不断扩张。

如今投资者需要的已非简单的买卖技巧，而是洞察项目结构与资金流向的“真正实力”。

为应对此环境，我们提供旨在帮助生存的实战投资教育。在2026年这个充斥着非法与噪音的市场中，守护您的唯一资产将是“知识”。

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