美国财政部将加密货币交易所Garantex Europe重新列入制裁名单
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于周四发布公告,宣布将加密货币交易所Garantex Europe及其"继任者"Grinex重新列入制裁名单。同时被制裁的还包括三名Garantex高管,以及六家位于俄罗斯和吉尔吉斯共和国的公司,这些实体被指控协助非法交易。
据该政府机构披露,自2019年以来,Garantex交易所处理的与非法活动相关的资金已超过1亿美元。
美国财政部官员表态
财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫利表示:"数字资产在全球创新和经济发展中发挥着关键作用,但美国绝不容忍滥用这一行业来支持网络犯罪和逃避制裁的行为。""利用加密货币交易所洗钱和助长勒索软件攻击不仅威胁我们的国家安全,还会损害合法虚拟资产服务提供商的声誉。"
制裁历史与最新进展
OFAC最初于2022年对Garantex实施制裁,指控该交易所"蓄意无视"反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。据该办公室称,Garantex高管创建Grinex作为规避制裁措施的手段,这些措施包括没收2600万美元加密货币资产、查封其网站,以及起诉两名高管。最新制裁涉及多个比特币(BTC)、以太坊(ETH)和波场(TRX)的钱包地址。
高管被捕情况
今年3月,美国司法部对Garantex高管亚历山大·米拉·塞尔达和阿列克谢·贝西奥科夫提出起诉,导致后者在印度度假期间被捕。贝西奥科夫面临合谋洗钱、违反美国制裁规定以及经营无证汇款业务等指控。
8月6日,美国弗吉尼亚东区地方法院下令对米拉·塞尔达发出"更正版"逮捕令。截至报道时,塞尔达仍然在逃。美国当局已悬赏高达600万美元,征集可促成其或其他Garantex高管落网的信息。

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