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Upbit遭金融情报机构制裁并罚款2500万美元

2025-12-12 11:39:41

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韩国金融情报机构对Upbit运营商Dunamu公司处以250万美元罚款，并实施为期三个月的新用户注册禁令，原因是其未能遵守了解你的客户（KYC）规定。

这一处罚措施凸显了交易所面临的监管挑战，对Dunamu的运营产生了影响。不过现有Upbit用户的交易活动不受影响，而Dunamu公司计划对此决定提出上诉。

34,777起KYC违规行为导致处罚

韩国金融情报机构（FIU）因Upbit运营商Dunamu公司涉及34,777份错误身份文件，对其违反KYC规定的行为实施制裁。Dunamu因使用未经验证的数据处理订单，面临三个月停业整顿和250万美元罚款。Upbit表示将加强投资者保护措施。

Dunamu发言人表示：“我们将强化投资者保护机制，防止问题再次发生，以确保安全的交易环境。”

处罚期间暂停新用户注册

尽管受到处罚，Upbit现有用户的交易活动仍可正常进行。新用户注册服务现已暂停，这可能影响其市场地位。此次财务处罚可能会影响Dunamu未来的战略规划。

在与拉撒路集团相关的安全漏洞事件后，监管审查力度正在加强。

金融情报机构强调持续存在的合规问题

此前对Upbit采取的措施包括在安全漏洞事件后暂停存提款服务，这凸显出持续存在的合规挑战。Kanalcoin分析师认为，加强监管可能会促进更严格的安全措施。当前的处罚反映出反洗钱实践仍存在差距。

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BlockFin推出AI驱动的期货网格策略 BlockFin宣布将于2025年12月初通过应用更新正式推出基于人工智能的期货网格策略功能。该功能将人工智能技术与现有自动化期货策略相结合，旨在提供更精准、更能灵活应对市场变化的交易环境。智能策略核心优势 AI驱动策略无需用户额外干预，即可自动分析波动率、价格走势、交易量等数据，动态调整买卖区间。相比基于固定参数的传统策略，该功能提供了更高级的执行逻辑，对采用高频交易或高杠杆策略的用户具有显著实用价值。全方位功能升级本次更新同步推出多项功能优化：图表界面新增预估强平价格显示模块、持仓整理功能、分段委托订单、复制交易中的期货网格支持、K线缩

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Coinbase大幅扩展对Solana生态系统的支持 Coinbase宣布将直接在其应用程序内支持基于Solana的去中心化交易所交易。这一举措使约1亿用户能够无需等待即可即时交易Solana上发行的新代币，被视为中心化交易所向“无需许可”市场扩张的大胆尝试。战略发布与用户便利此次公告在葡萄牙里斯本举行的Solana Breakpoint 2025活动中首次披露。Coinbase协议专家Andrew在发布会上强调：“每天有数百万资产在链上诞生，这些资产应当向所有用户开放。”他进一步说明，Coinbase应用在保持熟悉界面环境的同时，现已支持所有基于Solana的代币进行DEX交易。用户

Coinbase直接支持Solana（SOL）DEX交易：开启“无许可上架”新模式

摩根大通在美国率先利用Solana公有区块链发行商业票据摩根大通在美国主导了首个基于Solana公有区块链的商业票据发行，为传统金融向数字资产转型树立了新里程碑。本次交易吸引了银河数字、Coinbase和富兰克林坦伯顿等机构参与。开创性的区块链金融实践此次发行成为美国市场上最早采用公共区块链技术的商业票据案例之一。考虑到美国监管部门近年持续加强对公有链的管控力度，这一突破显得尤为珍贵。在交易结构中，摩根大通创新性地采用“付款交割”模式，通过创建名为“USCP”的代币，实现了款项支付与资产交付的同步完成。机构级数字资产能力验证摩根大通数字资产负责人斯科特·卢卡斯强调：“本次交易既印

摩根大通发行Solana链上商业票据，美国公共区块链金融拉开序幕

币安仅冻结17%的Upbit被盗资金专家呼吁建立更快速、协同的冻结机制 Upbit遭窃3000万美元后转向冷存储尽管Upbit和当地政府提出紧急请求，币安仅冻结了Upbit被盗资金的17%。黑客采用复杂洗钱策略，通过多链转移资金后最终流入币安。币安延迟15小时才冻结资产，称需要额外验证。专家呼吁交易所间建立更快速协同的冻结机制以减少损失。Upbit在遭遇3000万美元黑客攻击后，已将99%资产转移至冷存储，远超韩国法定要求。币安仅冻结部分被盗资金韩国当局表示，币安仅冻结了上月Upbit被盗事件中的少量资金。尽管Upbit和当地警方紧急要求冻结非法资产流动，但币安仅对17%的被盗资金采

币安回应遭质疑：部分Upbit被盗资金被冻结

企业增持势头放缓，年末市场趋于平静 2025年第四季度，新增比特币持仓企业数量显著减少。多数年内入场的企业持有量不足500枚比特币，仅少数机构积累了大量头寸。MicroStrategy仍以660,624枚比特币的持仓量稳居榜首，远超其他企业。Strategy与Bitmine持续买入的同时，多家公司已暂停增持计划。机构需求面临考验 2025年初企业比特币持仓量曾快速攀升，但推动上半年活跃行情的强劲势头已逐渐消退。第四季度出现的明显放缓，引发了市场对2026年机构需求能否回升的新一轮讨论。数据显示，今年共有117家企业将比特币纳入资产负债表，但近期入场企业数量较年初已大幅减少。季度数据揭示

比特币持仓增速四季度放缓，2026能否引爆机构需求？

预测市场联盟正式成立卡尔希、加密之家、罗宾汉、硬币底座及无名客等五大平台共同宣布正式成立“预测市场联盟”。该联盟强调，近半数45岁以下美国人已使用预测市场服务，且市场规模正快速扩张。数据显示，截至今年十月，预测市场产业估值已达2800亿美元。精准度与认知转变联盟指出，预测市场的展望准确度较传统民意调查高出约30%。同时调查显示，超过70%美国民众认为不应将预测市场简单归类为赌博行为。此次联盟的成立被视为推动预测市场纳入主流投资与信息工具体系的重要尝试

卡尔达诺、Coinbase等五家公司成立预测市场联盟……致力于合法发展

富达全球宏观总监朱利安·蒂默的看法当地时间12日，富达全球宏观总监朱利安·蒂默通过X平台表示，比特币可能已进入新的上涨周期。他指出，加密货币市场的过度投机情绪消退后，市场情绪正逐步改善，同时美联储的宽松货币政策与稳定的债券、外汇市场共同营造了积极环境。市场不确定性与周期性质疑但他同时强调，比特币直至年底的价格走势仍存在不确定性。通过分析历史模式，他认为此前比特币相关企业通过发行股票收购比特币以追求收益的做法，可能成为限制近期涨势的因素。这一现象也引发了对四年周期是否已结束的质疑。价格走势的长期观察蒂默在对比特币价格轨迹进行深入研究后指出，自2010年以来出现的五次主要上涨波动中，

Fidelity：比特币或开启新一轮周期，但年末走势仍不明朗

分析师：比特币技术指标呈看涨信号，突破关键阻力或开启长期涨势近日，CoinDesk分析师Omkar Godbole指出，尽管比特币价格目前处于横盘整理阶段，但技术指标已显示出看涨信号。根据PANews于12月12日引述的分析报告，MACD柱状图已转为绿色，且美元指数下跌至98.36水平，市场情绪正逐渐转向对比特币有利。关键技术位与潜在走势分析师认为，若比特币成功突破当前下降趋势线，则可能结束长期下跌格局，初步目标阻力区间预计为97,000至108,000美元。然而若价格跌破短期上升通道下轨，则可能下探80,000美元支撑位。资金流入限制涨幅另有分析指出，由于ETF资金流入持续疲软，比

比特币逼近10万美元阻力位，80,000美元支撑位成焦点

加密货币交易所OKX数据显示，Solana (SOL) 价格已突破140美元，当前交易价格为140.1美元，24小时内涨幅达6.9%。

Solana突破140美元，24小时涨幅达6.9%

链上分析师数据显示Hyperliquid未平仓合约达77.3亿美元根据链上分析师@ai_9684xtpa的分析，Hyperliquid未平仓合约规模已达77.3亿美元。其中被称为"1011 Insider Whale"的地址持有总未平仓合约的7.94%。该地址自12月7日建仓后，未平仓合约增速明显提升，这表明跟单交易效应可能仍在持续产生影响。市场数据呈现积极态势 Hyperliquid未平仓合约在过去七日内保持稳定增长，创下自11月20日以来的最高水平。自11月21日市场触底以来，杠杆率持续攀升，市场对Hyperliquid的关注度也显著提升

Hyperliquid未平仓合约突破77亿美元，一巨鲸地址持仓占比达8%

比特币突破9.2万美元大关根据加密交易平台OKX数据显示，比特币（BTC）价格已突破92,000美元。当前报价为92,011.8美元，24小时涨幅维持在0.03%。

比特币突破9.2万美元大关……24小时内波动幅度有限

比特币现货ETF转为净流出...贝莱德独木难支据TraderT报道，当地时间11日美国比特币现货ETF出现7835万美元（约合1154亿韩元）净流出。在连续两个交易日净流入后首次转为净流出。虽然贝莱德IBIT录得7570万美元净流入，但富达FBTC（-1.03亿美元）、ARK Invest ARKB（-1638万美元）、VanEck HODL（-1938万美元）等产品均出现资金外流。 Upbit黑客利用避税天堂交易所清洗赃款据KBS独家报道，上月入侵Upbit盗取价值445亿韩元加密货币的黑客，为进行洗钱活动使用了总部位于避税天堂的小型交易所。调查显示，Upbit黑客通过一家名为Gode

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美参议院着手审议禁止高层官员证券交易法案

美国参议院正式审议《诚信法案》禁止高层官员在职期间进行证券交易美国参议院已正式启动对《诚信法案》（禁止持股及非道德股票交易法案）的审议程序，该法案旨在禁止高层公职人员在任职期间从事证券交易。根据美国国会官网信息，此项法案由共和党参议员乔希·霍利于今年4月在第119届国会会议上提出。经过参议院国土安全与政府事务委员会的审查，包含修订内容的法案版本已于12月10日被列入参议院全体会议议程。法案核心内容与适用范围法案核心条款禁止总统、副总统、联邦参众议员等高层公职人员在任职期间持有或交易可能引发利益冲突的金融资产。受限资产类别包括股票、衍生品、期货等，但国债及广泛分散投资的基金等不在限制范围

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