加密货币交易所面临新审查
近期有报道称,某加密货币交易所因内部调查发现涉及伊朗相关交易,随后解雇了数名合规调查人员,此事引发外界新一轮关注。该事件发生的背景是该交易所合规体系正经历广泛调整,同时其前首席执行官也就相关情况发表了公开评论。
内部调查与人员变动
据财经媒体报道,该交易所合规团队在调查中发现,在2024年3月至2025年8月期间,存在超过10亿美元的交易与伊朗相关实体存在关联。报告指出这些交易涉及基于特定区块链网络的稳定币。内部报告提交后,自2025年底起至少有五名调查人员被解雇。
被解雇人员中包括具有欧洲和亚洲执法背景的成员,其中多人曾担任金融犯罪调查与制裁合规相关的领导职务。其具体解雇原因尚未得到公开证实。
报道援引匿名消息称,最近数月至少另有四名高级合规官员已离职或被劝退。该交易所拒绝对具体人事事宜置评,其发言人表示:“根据公司政策,我们无法对正在进行的调查发表评论。我们始终致力于遵守所有适用的制裁法律。”该发言人补充道,违反公司政策的员工将面临解雇处理,且公司合规团队仍在持续运作。
前首席执行官回应指控
该交易所前首席执行官在社交媒体上公开回应报道,表示虽不了解具体细节,但对现有叙事提出质疑。他写道:“我已不再管理该交易所,但作为前任负责人,我确知他们每笔交易都经过多重第三方反洗钱工具检测。”他同时指出,同类反洗钱工具亦被执法机构使用,并强调匿名信源可能在缺乏明确证据的情况下塑造负面叙事。他认为若确实存在违规行为,外部监控系统理应能够发现。
目前,他仍持有该交易所相关代币的多数份额,控制着约占流通总量64%的代币。2023年,该交易所曾承认违反反洗钱及制裁规定,同意支付43亿美元罚款。其前首席执行官亦承认未能实施有效监督,随后服刑四个月并辞去职务,由新任领导者接替。
合规体系重组与监管动态
在2023年达成和解后,该交易所承诺加强合规控制并扩大内部监督。2024年11月,该机构宣布计划将合规团队规模扩大34%,使合规人员总数增至645名。招聘信息显示公司仍在持续招募合规领域人才。
据知情人士透露,该交易所首席合规官计划于今年晚些时候进行职务交接,其离职与调查人员解雇事件无关。这些事态发展恰逢美国政治环境变化。2025年10月,美国前总统曾对该公司前首席执行官此前所涉定罪予以赦免。该交易所同时在华盛顿开展了游说工作,并支持与国际金融自由相关的加密倡议。
法国安全事件
除合规问题外,该交易所法国负责人于2月12日遭遇入室袭击未遂事件。据当地警方通报,三名蒙面男子闯入其所在住宅楼寻找该高管,未能定位到目标后携两部手机离开。该团伙随后尝试在另一地区实施第二次闯入,但找错了地址。警方通过监控录像追踪嫌疑人员,并在里昂车站将其逮捕。该交易所联合创始人确认涉事员工及其家人均处于安全状态,公司正积极配合执法部门工作。

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