Korbit因反洗钱违规被罚188万美元_新闻

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Korbit因反洗钱违规被罚188万美元

2026-01-02 12:40:45

监管机构查处逾2.2万起反洗钱违规行为

韩国金融情报单位在2024年底的检查后，对加密货币交易所Korbit发出机构警告，并对多名高管提出具体警告。该交易所被处以188万美元（约合27.3亿韩元）罚款，其违规行为包括客户身份核验缺失及与未注册海外实体进行交易。

监管检查发现的主要违规行为

根据虚拟资产监管部门公告，Korbit存在三大类违规行为：首先，该平台出现22,000起违规操作，其中12,800例源于身份验证记录不完整及未及时更新客户补充资料；其次，在未严格核查客户信息的情况下处理约9,100笔异常交易；此外，该交易所还与三家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商进行了19笔交易；最后，平台在未进行强制风险评估的情况下，违规推出包括非同质化代币在内的655项新型交易服务。

监管措施与市场背景

监管部门最终对Korbit作出机构警告处分，并对公司首席执行官及反洗钱报告主管发出正式警告。值得注意的是，在监管处罚决定公布前，韩国未来资产金融集团已启动收购该交易所的谈判。据行业数据显示，Korbit在韩国六大加密货币交易所中24小时交易量达896万美元，位列行业第三。此次监管行动为潜在收购交易提供了重要的合规背景。

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