韩国金融监督院将调查加密货币市场中的鲸鱼操控与欺诈交易_新闻

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韩国金融监督院将调查加密货币市场中的鲸鱼操控与欺诈交易

2026-02-09 17:00:49

韩国金融监管机构拟对虚拟资产市场高风险领域展开调查

据当地媒体报道，韩国金融监督院计划对虚拟资产市场中的高风险领域展开调查，重点包括通过大户操纵市场、利用应用程序接口进行虚假下单等行为。

调查重点内容

金融监督院将重点调查大户操纵市场、通过应用程序接口进行虚假交易以及代币价格虚增等行为。该机构计划部署人工智能工具以检测异常交易模式并防范语音钓鱼诈骗。此外，金融监督院还将对信息技术相关事件引入罚款机制，并加强现场检查力度。

作为其2026年计划的一部分，金融监督院正在加强执法力度，将利用人工智能等先进工具识别可疑交易模式，同时结合《数字资产基本法》等法律框架来遏制市场滥用行为，加强对加密货币行业的监管。

据报道，金融监督院将针对大户价格操纵、“网笼”手法（即暂停特定代币的提款和存款）以及“赛马”策略（通过在特定时间点大规模买入快速推高代币价格）等行为展开调查。此外，该机构还将审查利用应用程序接口订单操纵市场的行为，并调查通过社交媒体传播虚假信息以影响代币价格的案件。

人工智能工具的应用

金融监督院计划利用人工智能检测秒级和分钟级别的价格操纵行为，自动标记可疑交易时段和交易群体，并通过文本分析揭露协同操纵行为。人工智能还将用于防范语音钓鱼诈骗，促进电信公司与金融机构之间的实时信息共享，并为未来建立受害者赔偿制度奠定基础。

同时，该机构将成立专门筹备小组，以确保《数字资产基本法》第二阶段的顺利实施。该小组将建立代币发行与交易支持的信息披露制度，并制定针对加密货币交易所和稳定币发行机构的审查与许可指南。

为加强对侵害消费者的金融犯罪的现场执法，将成立特别司法警察协商机构。此外，金融监督院将组建专门团队应对金融领域的信息技术风险，并针对信息技术相关事件引入新的罚款作为惩罚措施。未能妥善管理信息技术资产或未能识别及修复系统安全漏洞的企业将面临现场检查与审计。

此次通知发布前数日，韩国第二大加密货币交易所因内部错误导致向用户误发放两千枚比特币而陷入争议，该平台上的比特币价格一度较其他主要交易所低逾10%。

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