受制裁国家利用加密货币转移1040亿美元全球监管机构紧急应对_新闻

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受制裁国家利用加密货币转移1040亿美元全球监管机构紧急应对

2026-03-08 00:25:43

受制裁国家通过加密货币转移万亿美元资金监管压力持续升级

随着区块链数据显示2025年涉及受制裁实体的交易量急剧上升，加密货币日益成为受制裁政府的重要金融渠道。过去一年中，非法加密货币地址总计接收约1540亿美元资金，反映出基于区块链的金融活动在传统银行体系之外显著增长。

受制裁实体占据主导份额

在此期间，受制裁实体接收的加密货币价值约占1040亿美元。随着各国政府及相关网络越来越多地利用数字资产进行国际资金转移，这类实体接收的资金量较上年激增694%，显示出加密货币网络在全球持续扩张的态势。

全球监管机构强化加密制裁执法

主要经济体的监管机构已加强针对加密货币基础设施的执法力度，这些设施被怀疑协助跨境制裁逃避和非法资金转移。美国、欧洲及英国当局在2025年持续扩大联合执法行动范围，重点打击与勒索软件团伙及国家支持的金融网络相关的交易所、钱包地址和数字资产服务。

与此同时，监管机构扩大了对涉嫌协助受制裁实体规避全球银行体系限制的平台及基础设施的制裁范围。欧洲当局还针对俄罗斯加密货币服务商及基于区块链的结算系统采取了新的监管措施，这些系统独立于传统金融渠道运作。

俄罗斯稳定币凸显贸易结算转型

欧盟特别关注了卢布支持的稳定币A7A5，该稳定币在十个月内处理了约933亿美元交易，凸显数字资产在传统银行网络之外的跨境结算活动中日益重要的作用。与该代币相关的区块链交易模式显示，其活动多集中于工作日营业时间，表明该数字资产可能已成为国际贸易交易的结算工具。

这些活动表明，受制裁经济体正在尝试利用基于区块链的系统促进国际支付，同时规避受到严格监管的传统金融渠道。

多国扩大加密货币操作规模

随着数字资产成为面临国际限制的政府开展金融活动的重要工具，多个受制裁国家在2025年显著扩大了加密货币操作规模。据报道，与朝鲜相关的行为者当年通过持续的网络攻击和海外IT工作者计划窃取超过20亿美元加密货币，旨在为政府创造收入来源。

这些操作仍是更广泛战略的组成部分，通过受监管银行基础设施之外的数字金融渠道，为政府项目和国际代理网络提供资金。

伊朗强化区块链在国有金融网络中的应用

伊朗在2025年同样加强了区块链网络在国有金融业务中的运用。与伊斯兰革命卫队相关的网络地址在加密货币交易中扮演着重要角色。截至当年第四季度，这些地址在伊朗实体于加密货币市场接收的总价值中占比超过半数。

数据显示，这些网络全年转移资金超过30亿美元，通过基于区块链的金融转账支持民兵网络、石油相关交易及设备采购等活动。

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