财政部采取行动的原因
美国财政部已对两家与伊朗金融体系有关的加密货币交易所实施制裁,这标志着华盛顿首次直接在其伊朗制裁框架内针对数字资产平台。此举反映出日益增长的担忧,即加密基础设施正被用于规避对伊朗接入全球金融体系的长期限制。
周五发布的声明指出,财政部外国资产控制办公室表示,此次指定行动是针对被指控在依靠替代渠道进行国际资金转移的同时压制国内异议的伊朗官员及金融网络的更广泛举措的一部分。被制裁者包括负责该国执法部队的伊朗内政部长。
财政部长表示,这些措施针对的是在普通伊朗民众面临经济困境时牟利的官员和网络。他强调,财政部将继续打击那些以牺牲伊朗人民利益为代价中饱私囊的伊朗网络和腐败精英。
投资者的启示
此次制裁开创了将加密货币交易所视为受制裁国家金融体系一部分的先例,从而提高了跨境运营平台的合规风险。
加密货币交易所被直接纳入伊朗制裁范围
此次行动开辟了新领域,将美国制裁延伸至两家在英国注册的加密货币交易所。美国官员称,这两个平台均与一名此前因从伊朗国家石油公司侵吞数十亿美元石油收入而被定罪的商人有关联。据财政部信息,该商人后来获释出狱,并随后被伊朗当局用于转移和清洗资金。有关网络为其提供了与伊斯兰革命卫队相关项目的资金支持。
其中一家交易所自2022年注册以来已处理了超过940亿美元的交易,其中相当大一部分与伊斯兰革命卫队相关的实体有关。财政部表示,这是首次将一家在伊朗经济金融领域运营的数字资产交易所列为制裁目标。通过针对交易所而非个人钱包或地址,美国正在扩大其执法工具包,纳入了促进大规模交易流量的市场基础设施。
超越数字资产的更广泛执法
与加密货币相关的指定行动是更广泛制裁方案的一部分,该方案还涵盖了几名伊斯兰革命卫队高级指挥官及多个省份的安全官员。制裁依据包括对抗议者的实弹袭击、恐吓运动以及未经葬礼的强制埋葬等证据,这些均属于对异议进行全面打击的一部分。
财政部长指责伊朗当局将石油收入转用于武器计划和武装代理人,而非用于支持民众。他表示,美国将继续打击那些利用数字资产规避限制并为被禁止活动提供资金的网络。将加密平台与军事和安全官员一并纳入制裁范围,反映出华盛顿的一种观点,即数字资产基础设施已嵌入伊朗受制裁的经济体系内部,而非在其边缘运营。
投资者的启示
随着监管机构将执法范围从钱包扩展到交易所和服务提供商,间接暴露于受制裁司法管辖区的加密公司可能面临更严格的审查。
稳定币为政策辩论增添压力
此次制裁出台之际,对伊朗在金融压力时期使用稳定币的审查正在加剧。上周有区块链分析公司报告称,在伊朗里亚尔价值八个月内损失约一半的时期,伊朗中央银行积累了超过5亿美元的泰达币。分析指出,这一积累可能涉及通过当地交易所进行购买,其使用泰达币购买里亚尔的模式模仿了传统的中央银行干预,但却是通过加密通道而非银行系统执行的。

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