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民主党称将监督司法部对币安的调查

2026-03-13 13:39:25

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最新消息：美参议员关注币安涉嫌违规调查

数名民主党参议员近日表示，将密切关注美国司法部对加密货币交易所币安涉嫌违反伊朗相关制裁的调查报告。参议员克里斯·范·霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加莱戈斯在联合声明中强调，他们将通过监督确保司法部对币安展开严肃调查，并就任何违法行为追究该公司责任。

据知情人士透露，司法部正在调查伊朗可能利用币安逃避制裁的行为。参议员们在声明中指出："币安历来有将利润置于法律之上的记录"，并表示相关报道"引发严重关切，该公司可能再次违反美国制裁法律，轻率协助与伊朗相关的恐怖组织活动提供资金"。

币安回应与诉讼进展

币安发言人对此表示："需要澄清的是，我们并不知悉任何调查事项。"该发言人补充道："我们一如既往配合监管机构和执法部门澄清事实，但不会对与司法部的具体沟通细节发表评论。"

据悉，这些参议员上月已因伊朗相关资金流动问题，要求美国财政部长和美国司法部长对币安展开调查。

另据周三消息，币安已对某媒体提起诽谤诉讼，称其于2月23日发布的报道存在诽谤内容。该报道声称币安解雇了标记与受制裁伊朗实体相关价值10亿美元加密货币的员工。币安否认曾停止任何调查，并表示相关报道内容失实。

历史合规记录

2023年11月，币安承认违反美国反洗钱和制裁法律，支付43亿美元创纪录罚款，并同意在美国监管下运营。该公司前首席执行官曾因洗钱相关指控认罪，并于2024年被判处四个月监禁。

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