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巴基斯坦当局捣毁涉案6000万美元跨国加密货币诈骗网络

2025-12-27 21:00:47
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巴基斯坦破获6000万美元跨国加密货币诈骗网络

巴基斯坦当局近日捣毁了一个涉案金额达6000万美元的国际加密货币诈骗网络。官方声明显示,此次行动针对多个未经监管的交易计划实施者,已逮捕超过34名嫌疑人。这一进展正值巴基斯坦向正规加密货币体系转型之际,该国正逐步向持牌国际企业开放这一行业。



执法部门重拳出击

由国家网络犯罪调查局主导的专项行动,瞄准了一个涉嫌运营欺诈性加密货币及外汇投资平台的犯罪网络。该网络同时针对境内与境外受害者,通过在社交媒体上承诺高额回报诱导用户参与。据调查人员透露,诈骗者会先向受害者展示伪造的盈利证明以建立信任,继而以各种名目索要额外费用。当受害者投入更大资金后,犯罪团伙便会冻结账户并窃取资金。



资金流向与监管升级

涉案资金经过多个银行账户流转后,被转换为数字资产进行跨境转移。此次行动标志着执法部门在打击跨境非法金融活动方面取得重大突破。与此同时,伊斯兰堡正通过新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局推行虚拟资产许可制度,该机构主要负责实施牌照管理、反洗钱监管和消费者保护措施。



构建双重监管体系

执法行动与监管体系建设体现了清晰的战略布局:一方面严厉打击非法运营,另一方面为合规企业进入这个全球最活跃的加密货币市场开辟合法通道。据监管局主席比拉尔·本·萨基德透露,新规将为市场中的4000万用户提供保障。



行业生态持续完善

除加强监管外,巴基斯坦已向币安和HTX颁发无异议证书,启动两家平台的牌照申请流程。这些企业将先行接入国家反洗钱系统,为全面许可申请做准备。币安在声明中表示,这种分阶段模式使其能在获得全面授权前,先为巴基斯坦用户提供反洗钱注册的跨境服务。



战略合作与技术探索

根据此前达成的谅解备忘录,币安将为巴基斯坦探索高达20亿美元国有资产代币化提供技术指导,包括基于区块链的国债及天然气、金属等商品储备分配方案。此外,巴基斯坦近期宣布计划推出首个稳定币,并持续筹备央行数字货币。萨基德强调:“我们具备实力和用户基础,理应在金融数字化创新浪潮中占据前沿位置。”

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