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巨额比特币流动调查:10万枚BTC大额持有者或为前BitForex首席执行官

2025-10-12 16:59:12
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区块链调查揭露神秘巨鲸身份

加密货币研究员Eye的最新链上调查显示,控制着逾10万枚比特币的神秘Hyperliquid巨鲸钱包,与已倒闭交易所BitForex的前CEO Garrett Jin存在关联。该交易所此前深陷欺诈丑闻。



关键证据链浮现

周六在社交平台X发布的调查报告中,链上侦探指出,巨鲸主钱包ereignis.eth(德语"事件"之意)与另一个ENS域名garrettjin.eth存在关联,后者直接指向Jin本人经过验证的X(原推特)账号@GarrettBullish。

"这个ENS域名确认了其与钱包的关联,表明他就是Hyperliquid/Hyperunit上大规模操作的幕后操盘者。"研究员在报告中写道。

该钱包活动轨迹还与Jin已知的商业往来高度吻合,包括向质押合约的转账,以及向与其有过往联系的交易所(如HTX)注资的地址进行转账。



与交易所欺诈案关联

进一步调查发现,巨鲸钱包收发资金的路径可追溯至BitForex相关地址,以及用于开设巨额交易(包括7.35亿美元比特币空单)的币安存款。

Jin于2017至2020年间执掌BitForex。该交易所后被指控伪造交易量,日本金融厅曾因其未经注册运营发出警告。2024年BitForex热钱包失窃5700万美元后,平台先是冻结提现,最终在中国团队被拘留后彻底关闭。香港证监会随后就涉嫌欺诈行为发出警示,用户声称仍有数百万美元资金无法追回。



后续商业活动疑云

BitForex倒闭后,Jin先后创立WaveLabs VC(2020)、TanglePay(2021)、IotaBee(2022)和GroupFi(2023)等项目,但多数现已停止运营。2024年其推出的机构级以太坊质押平台XHash.com,被调查人员怀疑可能用于处理问题资金。在指控曝光后,Jin reportedly移除了社交媒体简介中对该平台的提及。



业内质疑声音

加密货币分析师Quinten François对该结论持保留态度,认为证据链过于巧合:"若真涉及市场操纵等犯罪活动,为何会使用直接关联个人社交账号的ENS域名?这种设置简单得令人难以置信。"

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