马萨诸塞州检方追缴涉加密货币诈骗稳定币资产
马萨诸塞州联邦检察官办公室周一提起民事没收诉讼,要求追回逾20万美元的USDT稳定币。检方指出,这些资产源自一起网络加密货币投资欺诈案件。根据法庭文件,涉案代币可追溯至针对当地居民的骗局:受害者在社交平台结识自称能提供加密货币交易机会的网友后遭受诈骗。
加密货币犯罪激增与"杀猪盘"骗局蔓延
数据显示,2025年加密货币相关犯罪同比增长162%,非法地址接收资金超1540亿美元,其中流向受制裁实体的资金增长尤为显著。在此类犯罪中,"杀猪盘"骗局融合情感诱导、社交操纵与投资欺诈,采用长期操纵手段:诈骗者先通过建立信任诱使受害者向伪装成合法交易平台的渠道转账,随后以各种理由索要额外资金,直至受害者发现所谓收益虚假且本金无法取回。
本次案件正是典型操作模式的再现。受害者通过社交平台匹配到名为"尼诺·马丁"的用户,对方迅速要求将交流转移至即时通讯软件——这是诈骗者惯用手段,旨在脱离受监管平台进入私密聊天环境。该用户自称财务顾问,承诺协助进行加密货币交易获利。
跨国犯罪网络与执法困境
受害者按指示向执法部门认定的虚假交易平台转入资金。当其从正规账户发起的转账被标记为可疑交易后,涉嫌欺诈平台的相关人员随即联系受害者,指导其规避转账限制。检方表示,受害者最终向可疑平台转移约50.4万美元。调查人员于2025年6月查获关联加密货币账户,确认被扣押的USDT属于受害者部分损失。
此类诈骗日益与跨国犯罪组织关联,尤其在东南亚部分地区形成产业链。过去一年间,美国与其他司法管辖区已采取行动打击相关基础设施,包括针对关联金融中介与洗钱网络。相关措施涉及对柬埔寨某洗钱交易市场的制裁,以及对涉嫌参与区域性诈骗活动集团负责人的逮捕。多国警方亦在缅甸等地破获涉及诈骗与赌博的犯罪集团,主要头目分别被判处极刑与长期监禁。
资产追回的现实阻碍
即使锁定涉案资金,追回过程仍困难重重。安全机构联合创始人兼首席执行官亚历克斯·卡茨指出,多数受害者追回资金的可能性极低,尤其当资金在区块链间快速转移或兑换为流通广泛的加密货币时。他解释道:"若资金转换为稳定币,或可尝试通过发行方实施冻结,但该流程极其困难且多数情况下近乎无法实现。如果资金转入中心化交易所,理论上存在追回可能,但这需要警方快速通报配合——而在许多国家,此类协作几乎难以实现。"
卡茨强调各国执法响应存在显著差异:多数机构未建立加密货币欺诈案件处理规程,或仅受理涉案金额巨大的案件。因此,"杀猪盘"骗局防治与资产追收工作尚未取得实质性进展。"推动执法协作依然极为困难,部分国家甚至完全无法实现。许多情况下,由于报案数量不足,当局根本未建立相应处置机制。这导致案件发生时,执法部门往往不知如何处理,无法确认案件真实性,也不会予以优先处置。"他补充道。

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