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Bithumb卷入争议:与受制裁“惠源集团”涉及145亿交易,被指涉嫌为朝鲜及诈骗组织洗钱

2025-10-27 06:08:17
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韩国头部加密货币交易所卷入跨国洗钱案

韩国代表性虚拟资产交易所Bithumb近日被曝与柬埔寨犯罪集团"汇旺集团"存在145亿韩元资金往来。该集团长期为朝鲜黑客组织提供洗钱渠道,值得注意的是,部分交易甚至发生在美英等国对其实施制裁之后,暴露出韩国虚拟资产交易监管体系存在漏洞。

涉事集团的犯罪网络

表面自称柬埔寨大型企业的汇旺集团,实则是提供网络诈骗技术工具、虚拟账户等服务的暗网中枢。美国财政部将其列为"重大洗钱关切机构",英国政府则认定其为"跨国犯罪组织"。调查显示,该集团通过无需客户验证(KYC)的"汇旺加密"平台,协助朝鲜Lazarus黑客组织及东南亚诈骗集团清洗犯罪资金。

异常交易数据曝光

Bithumb与汇旺集团的交易在2021年为零记录,2022年亦无往来,但2023年起呈现爆发式增长。去年共发生3,397笔交易,总额达124亿韩元;今年截至5月已确认2,079笔出入金,金额约21亿韩元。其中99.9%的交易涉及与美元挂钩的稳定币泰达币(USDT),这种价格波动较小的加密货币常被犯罪组织用于洗钱。

监管滞后引发争议

Bithumb迟至今年5月2日下午——即美国宣布制裁次日——才冻结相关账户。更值得关注的是,韩国现行制度将虚拟资产交易审核权限下放至各交易所,这种自律监管模式被质疑存在结构性缺陷。专家指出,在当前监管真空下,难以从根本上阻断金融犯罪漏洞。

跨国犯罪洗钱链条

专业机构追踪发现,汇旺平台不仅为朝鲜及东南亚犯罪集团服务,还涉及人口贩卖、非法拘禁等犯罪所得的资金清洗。犯罪组织利用区块链匿名特性完成虚拟货币洗白后,再通过监管宽松的交易所实现现金套现。

监管升级迫在眉睫

该事件折射出韩国虚拟资产市场监管与国际标准存在差距,暴露出现行自律监管体系的结构性风险。随着虚拟资产交易规模持续扩大,亟需建立能主动拦截国际制裁对象的强化监管机制。未来金融当局监督权限的实质性扩大及实时交易监测系统的改进,将成为制度公信力的关键考验。

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