币安遭调查因涉伊朗资金流动被11名参议员点名_新闻

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币安遭调查因涉伊朗资金流动被11名参议员点名

2026-03-01 10:21:14

核心要点

两党参议员要求对币安在制裁和反洗钱合规方面的疏漏展开调查。近期与伊朗相关的访问报告引发了对币安遵守外国资产控制办公室规定的审查。此前与外国资产控制办公室及金融犯罪执法网络达成的和解协议中的监督机制，应依据新的指控进行检验。

调查请求与关注焦点

据报道，一个由11名美国两党参议员组成的团体已要求联邦机构调查币安是否遵守了美国制裁及反洗钱规定。此项请求聚焦于据称与伊朗相关的一系列活动模式，并对该交易所是否遵循外国资产控制办公室规定提出质疑。

此次调查申请的提出，正值近期出现与伊朗相关的访问及转账报告，以及内部合规警告引发新一轮审视之际。这些关切出现在更广泛的行业发现背景下，即加密货币渠道存在非法使用现象。

既往和解与当前审查

根据外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络在2023年公开的处理结果，币安已就违反《银行保密法》及明显违反制裁规定的行为达成和解，并接受了监督义务。此前的和解方案为监管提供了框架，参议员们现在希望依据新报告的活动对该框架进行检验。

立法者重点关注的是，有报告称过去一年约有17亿美元与伊朗相关的转账通过该平台进行，同时据称超过1500个与伊朗关联的账户访问了服务。另有报道指出，一些曾提示潜在制裁风险的调查人员遭到解雇，这加剧了人们对内部控制是否严格和独立的疑问。

行业背景与调查立场

更广泛的背景是，有国际调查记者联盟报告称，加密货币平台普遍存在非法资金流动，这突显了大规模追踪分层交易的挑战。这些复杂性也解释了为何参议员们正敦促联邦机构对筛查、了解你的交易以及风险升级流程进行审查。

领导此次调查的参议员理查德·布卢门撒尔指出，币安在据称发生的转账活动前后忽视了警示信号。他表示："币安似乎忽略了明确的警示信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为从事洗钱的实体提供实际操作支持。"

币安的回应与市场状况

币安否认了这些指控，并表示其与外部律师进行的内部审查未发现违反制裁的行为；该公司也对任何关于报复合规人员的说法予以反驳。币安联合首席执行官理查德·腾表示："没有人因提出合规关切而被解雇，全面的内部审查也未发现任何违反制裁的行为。"

在本文撰写时，币安币的交易价格接近617.54美元，这是数字资产处于高度波动环境中的一个参考指标。市场波动可能反映了不断变化的监管头条新闻，但并不能预测法律结果。

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