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美国国税局协助乌克兰执法部门追踪俄罗斯加密货币流动

2023-05-11 17:58:51
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美国与私营部门合作助力乌克兰打击加密货币逃避制裁行为

在俄罗斯持续入侵乌克兰的背景下,美国及其私营部门合作伙伴希望协助乌克兰当局,阻止俄罗斯相关方利用加密货币规避制裁。此前,欧洲当局已尝试解决这一问题。

区块链分析培训启动

美国国税局刑事调查部门(IRS-CI)与区块链分析公司Chainalysis于今日在德国法兰克福启动了针对乌克兰执法机构的区块链分析高级培训班。IRS-CI负责人吉姆·李表示,此举旨在强调公私合作以及公公共作的重要性,并指出这些合作是解开复杂金融交易的关键。

多方参与培训

来自乌克兰国家警察、经济安全局和安全局网络与信息安全部门的20名调查人员参与了此次培训。他们将学习如何分析区块链数据、追踪加密货币交易以及开发操作线索。

建立信任与资源分配

Chainalysis公司联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格表示,这是在不同机构与私营企业之间建立信任的重要一步。他同时强调,公共部门分配必要资源将使各方更加成功。IRS-CI为此向乌克兰当局捐赠了15个Chainalysis Reactor许可证。

乌克兰经济安全局表态

乌克兰经济安全局代理局长爱德华·费多罗夫在新闻稿中表示,识别乌克兰境内所有俄罗斯资产至关重要。他强调,乌克兰不仅在战场上抵抗侵略国,也在经济战线上进行抗争。

加密货币的双重角色

据政府机构和私营实体称,加密货币在这场冲突中扮演着双重角色。一方面,亲俄团体通过加密货币募集捐款,过去一年已有100多个团体收到共计500万美元。但最近几个月,这一数字有所下降。另一方面,加密货币也被用于支持乌克兰的战争努力和人道主义需求,乌克兰的组织和个人已收到价值超过5000万美元的加密货币。

交易类型分析

当局指出,无论是正面的还是负面的交易,大部分都是通过比特币和稳定币进行的,其中稳定币在最近几个月出现了显著增长。

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