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美国财政部制裁19家东南亚加密货币诈骗实体

2025-09-09 13:14:52
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核心要点

美国对缅甸、柬埔寨涉及加密货币诈骗的实体实施制裁;2024年美国人因此类骗局损失超百亿美元;财政部将克伦民族军列入制裁网络。


美财政部打击缅柬加密货币诈骗网络

美国财政部针对缅甸和柬埔寨19个涉嫌加密货币诈骗及强迫劳动的实体实施制裁。其中9个实体受制裁对象克伦民族军庇护,该武装组织以剥削暴力和操纵诈骗活动著称。

被列入SDN(特别指定国民)名单的个体和企业包括亚太国际控股集团,其金融活动将受到严格限制。相关数字资产将立即冻结,此举有助于提升美国公民的金融安全保障。


市场反应与行业影响

专家指出,此类制裁行动可能瓦解诈骗网络的后续运作。东南亚网络诈骗产业不仅威胁美国民众的财产与安全,更导致数千人陷入现代奴役处境。2024年,美国民众因东南亚诈骗损失金额已突破百亿美元大关。


监管风暴下的比特币表现

监管制裁消息发布后,比特币价格保持稳定。截至2025年9月9日,比特币报价111,667.02美元,市值达2.22万亿美元,24小时交易量变化46.73%。CoinMarketCap数据显示,过去90天内比特币价格波动区间为-4.28%至1.84%。

研究机构分析认为,此类监管行动能有效震慑诈骗活动,既保护消费者权益,又促进投资环境安全化。针对东南亚网络诈骗中心的制裁,体现了预防性监管的前瞻价值。


历史经验与持续警示

历史数据显示,类似打击行动曾使东南亚网络犯罪活动短期内下降15%。诈骗手段的迭代演变要求监管机构保持持续警惕,及时更新应对策略。

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