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新西兰禁止加密货币ATM并限制国际现金转账

2025-07-09 18:14:54
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新西兰宣布禁止加密货币ATM机作为反洗钱新政的一部分

作为反洗钱政策改革的一部分，新西兰宣布禁止加密货币ATM机。司法部副部长妮可·麦基宣布将采取更严格的执法行动打击金融犯罪，旨在阻止犯罪分子将现金转换为加密货币资产。



新西兰将加密货币ATM运营纳入反洗钱改革范围

在一系列广泛的反洗钱举措中，新西兰计划取缔加密货币ATM机。司法部副部长妮可·麦基宣布了这项针对非法现金转换的禁令，主要目的是防止犯罪分子将实体现金转化为加密货币。

内阁已同意出台立法，加强警方和监管机构的执法权力。新法案重点打击金融领域的洗钱活动，改革后将建立新的金融制裁监督机制。

政府将设定每笔国际现金转账5000美元的上限，这一限制将削弱犯罪组织通过现金渠道向境外转移资金的能力。该上限适用于新西兰境内所有国际汇款服务。



全球现状与新西兰禁令形成反差

当前全球数据显示，67个国家共运营着38,537台加密货币ATM机。另有235,581个服务点，由41家生产商和349家运营商管理整个网络。新西兰的禁令与全球加密货币ATM基础设施的扩张趋势形成鲜明对比。

金融情报部门将扩大从银行调取信息的权限。受反洗钱/反恐融资法案约束的企业必须持续提供相关人员数据，金融情报部门还可向其他企业索取金融活动的背景信息。

这些措施在打击犯罪的同时，也注重避免给合法企业带来过度合规负担。



政府寻求犯罪预防与商业效率的平衡

新西兰政府致力于打造全球最便利的合法营商环境。麦基部长表示，对于低风险客户，计划取消地址验证要求。新政策还将放宽对低风险信托的尽职调查标准。

目前议会正在审议两项修正案，旨在减轻企业繁重的合规义务。立法将于2025年底前为受影响行业提供实际救济，使企业能将资源集中在真正风险上而非低风险客户的文书工作。

自2019年以来，全球金融监管格局已发生重大变化。新西兰寻求建立更智能、更灵活的反洗钱/反恐融资体系，在预防犯罪与高效营商之间取得平衡。



加密货币监管现状

在新西兰，加密货币尚未作为金融产品受到直接监管。政府通过更广泛的金融科技和反洗钱立法加强监督，数字资产在税务上被视为财产而非法定货币。

《2025年税收法案》将实施经合组织加密资产报告框架要求，加密资产服务提供商必须向税务局报告交易数据。完整实施将于2026年4月开始，2025年为准备和合规期。

为制定新国家战略，政府即将启动与行业利益相关者的针对性磋商，征税框架也将与受影响行业进行协商。



全球加密货币ATM基础设施呈现普及态势

全球加密货币ATM数据显示，67个国家部署了38,537台设备。该网络还有235,581个附加服务点支持现金兑换加密货币交易，由41家硬件制造商和349家运营商管理部署。

这种国际基础设施使人们能够买卖比特币和其他数字货币。现金交易特别适合没有传统银行账户的个人，加密货币ATM通过自动化交易连接实体现金和数字资产世界。



禁令与全球趋势背道而驰

新西兰的禁令计划与加密货币ATM网络的全球增长相悖。多数国家将这些设备视为金融服务基础设施的合法组成部分，在许多司法管辖区，它们提供受监管的加密货币接入点。

大多数市场上的加密货币ATM公司必须遵守当地反洗钱法律。交易限额和身份验证程序因国家和监管环境而异，有些地方要求完整的KYC流程，有些则允许小额匿名交易。

新西兰禁令针对的是现金兑换加密货币交易中潜在的洗钱威胁。政府官员担心犯罪分子利用ATM机将非法现金洗成数字货币，该禁令旨在填补金融监控系统的漏洞。

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