Mt. Gox关联地址转移1300枚比特币（价值1.14亿美元）至未知平台_新闻

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Mt. Gox关联地址转移1300枚比特币（价值1.14亿美元）至未知平台

2025-12-24 22:10:46

与历史交易所案件相关的比特币转移

据Arkham分析师埃米特·加里克披露，过去一周内，与阿列克谢·比柳琴科关联的钱包向不明平台转移了1300枚比特币，价值约1.14亿美元。阿列克谢涉嫌参与Mt.Gox交易所漏洞事件及BTC-e平台运营，相关钱包目前仍控制着4100枚比特币（约合3.6亿美元），截至发稿时已有2300枚比特币完成抛售。

十年积案的新进展

这一动态为延续十余年的要案增添了新注脚。阿列克谢目前面临美国检方指控，其涉嫌利用加密货币洗钱行为与多起历史性交易所犯罪案件存在关联。

游离监管之外的BTC-e交易所

2023年6月7日的美国特勤局记录显示，2011年至2017年7月被美国司法部关停期间，阿列克谢与亚历山大·维尼克等人共同运营BTC-e交易所。这六年间，该平台位列全球最大加密货币交易所之一，服务范围覆盖全球超百万用户。

检方指出BTC-e在未取得牌照、缺乏必要监管的情况下，持续处理与网络入侵、黑客攻击、勒索软件、身份盗用、腐败官员及贩毒集团相关的非法资金。根据司法部卷宗，阿列克谢被控涉嫌共谋洗钱及运营无牌资金服务业务。

Mt.Gox巨额资产失窃案

司法文件披露，在2011年9月至2014年5月期间，该犯罪团伙窃取了约64.7万枚比特币，其中大部分属于Mt.Gox交易所客户资产。被盗资金主要通过阿列克谢犯罪集团在另两家交易所（卷宗标注为Exchange-1与Exchange-2）控制的账户地址，以及特定Mt.Gox用户账户进行洗钱操作。

跨境资金清洗链条

2012年4月，阿列克谢与维尔纳通过与纽约南区某比特币经纪商签订虚假广告合约，诱使该经纪商向离岸银行账户进行大额电汇，其中包括犯罪集团控制的空壳公司账户。2012年3月至2013年4月间，经纪商累计向海外转移逾660万美元。作为回报，该集团向经纪商提供Exchange-1交易所的信用额度，借此清洗了从Mt.Gox窃取的超30万枚比特币。这份广告合约成为掩盖赃款转移与变现的重要工具。

司法部门的表态

前美国检察官达米安·威廉姆斯强调：“尽管被告企图利用当时尚属新兴技术的加密货币实施复杂黑客攻击与大规模洗钱，但解封的指控文件证明，无论犯罪手段多么精密，我们都将坚持不懈追查涉案人员，直至将其绳之以法。”

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