哈萨克斯坦严厉打击非法加密货币活动
哈萨克斯坦金融监管部门近期采取专项行动,取缔了130家无证经营的加密货币交易所,并扣押价值约1670万美元的数字资产。作为打击洗钱及非法金融活动的一部分,该国同步收紧了加密货币监管政策。
监管新规全面落地
根据新规,只有获得阿斯塔纳金融服务管理局批准并与当地银行建立合作关系的持牌交易所方可合法运营。未经授权运营的平台将面临严厉处罚。金融监测局副局长凯拉特·比然诺夫在采访中透露,被查封的交易所均存在处理犯罪资金的行为。
当局还捣毁了81个协助加密货币现金化的地下网络,这些网络经手的资金超过240亿坚戈(约合4300万美元)。现金提取仍是监管重点——2024年通过ATM机提取的现金总量达13.2万亿坚戈(241亿美元),较2023年增加1万亿坚戈。其中大量交易使用虚构姓名注册的银行卡,以实现匿名方之间的不可追溯转账。
三年打假专项行动
过去三年间,哈萨克斯坦税务部门持续打击空壳公司,已注销3600家涉及约3万笔虚假交易的皮包公司注册,涉案总金额超5亿美元。
监管组合拳持续升级
为应对风险,哈萨克斯坦推出系列新措施:单笔超过50万坚戈(913美元)的银行卡充值需提供个人身份识别码;银行必须保存ATM监控录像至少六个月;当局还计划对所有现金提取加强生物识别验证,包括人脸和指纹识别。
布局数字资产未来
哈萨克斯坦正着力强化在加密货币及区块链领域的地位。据披露,国家银行将通过专门从事另类投资的子公司建立国家加密货币储备。该储备将利用被扣押或国家开采的数字货币,相关立法改革方案正在推进中。

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