美国参议院调查之际，币安否认其涉及17亿美元伊朗制裁违规行为_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

美国参议院调查之际，币安否认其涉及17亿美元伊朗制裁违规行为

2026-03-07 04:38:50

加密货币交易平台回应美议员质询否认违反伊朗制裁规定

针对美国参议员理查德·布卢门撒尔近日发起的调查，全球领先的加密货币交易平台币安在回应函中否认存在违反伊朗制裁规定的行为。此前有媒体报道称该公司涉嫌违规操作，布卢门撒尔据此启动了相关调查。

此次调查源于《华尔街日报》的一篇报道，该报道声称币安平台上存在与伊朗实体相关的价值17亿美元交易，以及来自俄罗斯的规避制裁交易。对此币安在信函中表示："币安严肃对待法律义务，并与您同样关注平台的安全性。然而，您调查所依据的最新报道存在明显失实，缺乏可靠证据支撑，且在多个实质性方面构成诽谤。"

据《华尔街日报》报道，涉嫌违规的操作涉及两家香港合作机构——Hexa Whale与Blessed Trust，这两家公司被指为规避制裁的交易提供便利，另有约2000个账户与伊朗实体存在关联。

币安方面说明，在接到执法部门对这两家公司的调查要求后，公司启动了额外的内部调查，最终终止了相关账户的服务。关于对Hexa Whale的调查，该公司表示："收到要求后，币安调查人员启动了全面审查，不仅核实被披露钱包涉及的风险，还排查了其他存在类似风险的平台用户。"该账户已于2025年8月被终止服务。

对于Blessed Trust公司，币安同样进行了内部调查，并于2026年1月终止了其账户服务。交易平台强调："币安再次以恰当方式调查并处理了这些问题。"

在反驳报道失实内容的同时，币安强调了其合规体系的可靠性，指出已"投入数亿美元建设合规基础设施，构建了强有力的合规体系"，全球合规团队员工超过1500人。信函中写道："币安拥有持续完善的严格合规程序。当出现可信风险信息时，我们会开展调查、实施风险缓释、终止账户服务并向主管部门报告。就信函提及的事项而言，这套合规流程事实上发挥了有效作用。"

此次指控出现之前，该公司曾于2023年承认违反美国反洗钱法规和制裁要求，当时同意支付43亿美元罚款，其联合创始人兼前首席执行官赵长鹏因涉案被判处四个月监禁。赵长鹏于2024年服刑完毕后，已于去年十月获得赦免。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文