币安被指纵容问题账户在2023年认罪协议后继续交易_新闻

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币安被指纵容问题账户在2023年认罪协议后继续交易

2025-12-22 18:29:46

币安涉事账户持续进行可疑交易

据《金融时报》披露，在2023年达成43亿美元刑事和解协议后，币安仍放任数亿美元加密货币通过可疑账户流转。这些账户中部分与恐怖组织存在关联，部分显示异常登录行为或存在明显反洗钱合规缺陷，却依然保持活跃状态。其中一名委内瑞拉用户通过币安账户转移9300万美元资金，部分款项被追溯至伊朗与真主党。

跨国账户呈现异常操作模式

涉事账户来自委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等地，出现用户在数小时内从加拉加斯与大阪交替登录，或14个月内修改银行信息达647次的异常情况。金融行业通常设有自动监控机制，专门侦测24小时内资金快进快出的可疑流转模式，而币安账户却显示出类似可疑特征。

经调查的13个币安账户涉嫌处理17亿美元加密货币异常流动，其中1.44亿美元发生在2023年11月和解当日。一名2022年注册的委内瑞拉女性在两年内接收超过1.77亿美元加密货币，涉嫌使用496个不同银行账户在美洲地区进行资金变现。

恐怖融资链条若隐若现

这13个账户至少从加密钱包收取2900万美元泰达币，相关钱包后被以色列依据反恐法规冻结。大部分资金源自四个与Tawfiq Al-Law关联的钱包，该人员被指控为真主党、胡塞武装及与阿萨德政权有关的叙利亚公司转移资金。这些钱包于2023年5月被查封，2024年3月遭美国财政部制裁。

另有一则典型案例显示，巴西籍用户使用20年前破损身份证注册，连出生日期均无法辨识，备案邮箱却属于另一位女性。该用户后因协助非法黄金走私集团被起诉，在委内瑞拉边境被查获5万美元现金时，竟声称用于"向中国熟人购买香肠"。其币安账户记录显示接收1600万美元，其中至少500万美元与Al-Law钱包相关。尽管平台文件显示其净资产仅40万美元，该用户在2022年底停用账户前竟提取400万美元硬通货，而该账户至今仍未被关闭。

监管回应与法律博弈

币安法律团队坚称"平台故意协助犯罪行为的指控毫无依据"，强调当时未标记任何恐怖融资钱包，主流区块链追踪工具也未触发警报。前首席执行官赵长鹏因"故意违反反洗钱法"被起诉后，于10月获得特赦。白宫辩护称此举是为纠正现政府"加密货币战争"中的过度监管。

目前赵长鹏仍被禁止在币安担任管理职务，但其长期商业伙伴何一本月被任命为联合首席执行官。美国财政部早前指责币安未报告逾10万笔关联儿童剥削、勒索软件、毒品交易及恐怖主义的可疑交易。2023年10月7日恐袭事件的306个受害家庭于11月集体提起诉讼，指控币安为哈马斯和真主党提供洗钱渠道。平台驳斥这些指控"严重夸大事实"，持续否认存在不当行为。

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