加密货币交易所币安反驳《财富》近期报道
加密货币交易所币安对《财富》杂志近期的报道予以驳斥,否认其曾协助涉及伊朗的违规制裁交易,并否认解雇过提出合规疑虑的内部调查人员。
《财富》杂志周五报道称,币安内部调查人员在2024年3月至2025年8月期间,发现平台上有超过10亿美元与伊朗实体相关的转账。报道称这些交易涉及基于波场区块链的泰达币稳定币。
该报道援引未具名消息源称,至少五名调查人员(其中数人具有执法背景)在记录相关活动后被解雇。报道还指出,近期另有数名高级合规人员已离职。
币安在正式回应中对该描述提出异议。首席执行官邓伟治在一封邮件中表示:“这完全失实。没有任何调查人员因提出合规疑虑或报告潜在制裁问题而被解雇,因为我们不存在违规行为。”
币安表示,其在外部法律建议下进行了全面的内部审查,未发现任何证据表明其在相关活动中违反了适用的制裁法律。同时,币安也驳斥了关于其在持续监管下未能履行监管义务的说法。
此次争议发生之际,币安自2023年与美国当局达成和解后仍处于严格监管之下。根据和解协议,币安同意因反洗钱与制裁违规支付43亿美元罚款。创始人赵长鹏辞去首席执行官职务,并于随后服刑四个月。币安也同意接受监督并承诺加强合规管控。
币安否认其未能履行监管义务的指控,称其持续在监管要求下保持合作。交易所表示:“报道暗示币安‘背弃’其监管义务,这一断言是错误的。”
币安确认已收到相关媒体的问询,但截至发稿前尚未作出进一步回应。
金融时报此前亦质疑币安合规管控
英国《金融时报》去年十二月的一份报道同样声称,币安在2023年与美国达成刑事和解后,仍允许一组可疑账户通过其交易所进行大额资金转移。该报审查的内部数据显示,自2021年以来,13个此类用户账户涉及约17亿美元交易,其中约1.44亿美元发生在认罪协议签署之后。
币安发言人在当时回应称:“我们严肃对待合规事宜,不接受《金融时报》报告的表述框架。”该发言人补充说,所有交易均“基于当时可得信息进行评估”,且所提及的钱包在相关活动发生时均未受到制裁。
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