SEC查处WhatsApp加密投资俱乐部欺诈案
美国证券交易委员会披露一起针对美国散户投资者的欺诈案件,涉案金额达1400万美元。该诈骗团伙通过WhatsApp加密投资俱乐部实施犯罪,利用虚假证券代币发行和未托管钱包转移资金,相关实体均未进行监管注册。
欺诈手段与涉案主体
AI Wealth Inc.与Lane Wealth Inc.两家机构被指控在2024年1月至2025年1月期间,通过WhatsApp群组运作虚假加密交易平台,从美国投资者处骗取1400万美元。这些群组谎称能通过人工智能生成的投资建议获取收益,实则将资金转入伪造的交易平台进行侵占。
诈骗链条深度剖析
诈骗分子在社交媒体投放广告吸引受害者,在群聊中伪装成金融专业人士建立信任,最终诱导投资者将资金投入虚假加密资产交易平台。监管机构指出,这些实体既未在SEC注册,还虚假宣称持有政府颁发的运营牌照。
SEC网络与新兴技术部门负责人强调:"这类投资骗局通过社交媒体广告吸引受害者,在群聊中构建信任体系,最终诱导资金进入虚假平台。我们的起诉书揭示了这种多步骤欺诈的全过程。"
案件警示与监管动向
受害者直到发现陷入精心设计的骗局后,才意识到遭受了严重的财务与信任损失。此案暴露出未受监管的加密投资俱乐部存在的潜在风险,当局正持续关注加密领域不断演变的欺诈手法,计划通过执法行动追究责任并制定预防措施。
随着欺诈行为陆续曝光,投资者对加强监管的呼声日益增高。监管机构的执法行动有望遏制类似骗局,推动行业提升透明度,为投资者建立更安全的防护机制。

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