自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

SEC指控1400万美元加密货币欺诈案

2025-12-31 10:00:49
收藏

SEC查处WhatsApp加密投资俱乐部欺诈案

美国证券交易委员会披露一起针对美国散户投资者的欺诈案件,涉案金额达1400万美元。该诈骗团伙通过WhatsApp加密投资俱乐部实施犯罪,利用虚假证券代币发行和未托管钱包转移资金,相关实体均未进行监管注册。


欺诈手段与涉案主体

AI Wealth Inc.与Lane Wealth Inc.两家机构被指控在2024年1月至2025年1月期间,通过WhatsApp群组运作虚假加密交易平台,从美国投资者处骗取1400万美元。这些群组谎称能通过人工智能生成的投资建议获取收益,实则将资金转入伪造的交易平台进行侵占。


诈骗链条深度剖析

诈骗分子在社交媒体投放广告吸引受害者,在群聊中伪装成金融专业人士建立信任,最终诱导投资者将资金投入虚假加密资产交易平台。监管机构指出,这些实体既未在SEC注册,还虚假宣称持有政府颁发的运营牌照。

SEC网络与新兴技术部门负责人强调:"这类投资骗局通过社交媒体广告吸引受害者,在群聊中构建信任体系,最终诱导资金进入虚假平台。我们的起诉书揭示了这种多步骤欺诈的全过程。"


案件警示与监管动向

受害者直到发现陷入精心设计的骗局后,才意识到遭受了严重的财务与信任损失。此案暴露出未受监管的加密投资俱乐部存在的潜在风险,当局正持续关注加密领域不断演变的欺诈手法,计划通过执法行动追究责任并制定预防措施。

随着欺诈行为陆续曝光,投资者对加强监管的呼声日益增高。监管机构的执法行动有望遏制类似骗局,推动行业提升透明度,为投资者建立更安全的防护机制。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻